정기주주총회결과 2023-03-29 13:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900561
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 337,453 | - 매출액 | 110,188 | |
| - 부채총계 | 222,722 | - 영업이익 | 8,980 | ||
| - 자본금 | 19,615 | - 당기순이익 | 4,557 | ||
| - 자본총계 | 114,731 | *주당순이익(원) | 116 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 337,965 | - 매출액 | 112,286 | |
| - 부채총계 | 222,882 | - 영업이익 | 8,598 | ||
| - 자본금 | 19,615 | - 당기순이익 | 5,416 | ||
| - 자본총계 | 115,084 | *주당순이익(원) | 138 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 45 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,765,342,710 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안: 제29기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당:1주당 45원) => 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 구명신 기타비상무이사 후보자 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 박형철 사외이사 후보자 선임의 건 => 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(기말배당금)의 비율입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구명신 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | 현) (주)효성 비서실 부사장 (주)효성 비서실 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박형철 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | 현) 법무법인 다전 대표 변호사 대통령비서실 반부패비서관 | - |
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