의결권대리행사권유참고서류 2023-03-10 15:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310000634
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 3월 10일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)동운아나텍 주 소: 서울시 서초구 반포대로22, 12층 전화번호: 02-3465-8790 |
| 작 성 자: | 성 명: 박현대 부서 및 직위: 경영관리본부 부장 전화번호: 02-3465-8790 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)동운아나텍 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023.03.10 | 라. 주주총회일 | 2023.03.27 |
| 마. 권유 시작일 | 2023.03.17 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 코로나19 대응을 위한 비대면 의결권 행사 및 주주총회의 원활한 진행 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | (PC)https://evote.ksd.or.kr (모바일)https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | (PC)https://evote.ksd.or.kr (모바일)https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)동운아나텍 | 보통주 | 869,865 | 4.8 | 본인 | 자기주식 |
※ 현재 당사가 발행한 발행주식총수는 18,111,284주이며, 이중 의결권이 없는 자기주식은 869,865주 입니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김동철 | 등기임원 | 보통주 | 2,330,742 | 12.87 | 등기임원 | 최대주주 |
| 홍수현 | 최대주주친인척 | 보통주 | 186,340 | 1.03 | 최대주주친인척 | - |
| 김시우 | 최대주주친인척 | 보통주 | 53,240 | 0.29 | 최대주주친인척 | - |
| 김동수 | 최대주주친인척 | 보통주 | 86,930 | 0.48 | 최대주주친인척 | - |
| 김동숙 | 최대주주친인척 | 보통주 | 53,240 | 0.29 | 최대주주친인척 | - |
| 김영숙 | 최대주주친인척 | 보통주 | 80,977 | 0.45 | 최대주주친인척 | - |
| 김은숙 | 최대주주친인척 | 보통주 | 53,240 | 0.30 | 최대주주친인척 | - |
| 임현석 | 최대주주친인척 | 보통주 | 26,620 | 0.15 | 최대주주친인척 | - |
| 임현준 | 최대주주친인척 | 보통주 | 26,620 | 0.15 | 최대주주친인척 | - |
| 임병배 | 등기임원 | 보통주 | 15,000 | 0.08 | 등기임원 | - |
| 윤태준 | 미등기임원 | 보통주 | 23,576 | 0.13 | 미등기임원 | - |
| 박진 | 등기임원 | 보통주 | 48,576 | 0.27 | 등기임원 | - |
| 조재원 | 관계사임원 | 보통주 | 82,400 | 0.45 | 관계사임원 | - |
| 공진흥 | 관계사임원 | 보통주 | 2,000 | 0.01 | 관계사임원 | - |
| 계 | - | 3,069,501 | 16.95 | - | - | |
※ 주식소유비율은 발행주식총수 18,111,284주에 대한 비율입니다.
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)동운아나텍 경영관리본부 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
* 주주총회 의결권행사에 대한 대리업무에 대해 (주)동운아나텍 경영관리본부 직원들을 통해 진행할 계획입니다.
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023.03.10 | 2023.03.17 | 2023.03.26 | 2023.03.27 |
나. 피권유자의 범위
| 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2022년 12월 31일 주주명부 기준) |
| 코로나19 대응을 위한 비대면 의결권 행사 확대 및 주주총회 의결권 확보 등의 원활한 진행 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 3월 17일(09시) ~ 2023년 3월 26일(17시) |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | (PC)https://evote.ksd.or.kr (모바일)https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1) 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능(기간 중 24시간 이용 가능) 2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)동운아나텍 홈페이지 | www.dwanatech.com | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
- 위임장 접수처: 서울 서초구 반포대로 22, 13층(서초동, 서초평화빌딩) - 전화번호 및 팩스 : 02-3465-8790 / 02-3465-8766 - 전자메일 접수 여부 : 가능 / hdpark@dwanatech.com - 접수 기간 : 2023년 03월 27일 제17기 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 3 월 27 일 오전 9 시 |
| 장 소 | 서울 서초구 반포대로 22, 12층(서초동, 서초평화빌딩) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 3월 17일(09시) ~ 2023년 3월 26일(17시) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | (PC)https://evote.ksd.or.kr (모바일)https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1) 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능(기간 중 24시간 이용 가능) 2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 서면투표 가능 |
| 서면투표 기간 | 2023.03.27 제17기 정기주주총회 개시 전 |
| 서면투표 방법 | 당사의 홈페이지 또는 전자공시 첨부서류 참조 '서면위임장' 작성 후 주식회사 동운아나텍으로 우편 및 전자메일 접수 |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 1. 주주총회 개최(예정일): 2023년 3월 27일 2. 주총 집중일 주총 개최 사유: 해당사항 없음 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 감염 및 전파에 대한 주의가 각별히 요구되고 있습니다. 주주님들께서는 전자투표를 적극 활용하시고, 주주총회장 참석시에는 회사의 통제에 적극 협조 부탁드립니다. 아울러 총회장 입장시 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다. |
※ 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 감사를 필하지 아니한 자료(확정 전 재무제표)로서 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다.
- 대차대조표(재무상태표)
재 무 상 태 표 |
| 제 17 기 2022. 12. 31 현재 |
| 제 16 기 2021. 12. 31 현재 |
| 주식회사 동운아나텍 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 17(당) 기말 | 제 16(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 47,983,945,659 | 46,840,751,871 | ||
| 현금및현금성자산 | 9,996,703,305 | 5,330,043,058 | ||
| 기타금융자산 | 9,406,067 | 90,033,832 | ||
| 매출채권및기타채권 | 14,166,537,453 | 15,138,656,988 | ||
| 재고자산 | 22,147,375,749 | 25,395,927,327 | ||
| 기타유동자산 | 1,660,986,315 | 884,257,876 | ||
| 당기법인세자산 | 2,936,770 | 1,832,790 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 15,061,492,888 | 16,357,679,502 | ||
| 장기기타채권 | 1,623,297,144 | 1,391,834,668 | ||
| 기타장기금융자산 | 1,720,970,434 | 2,925,294,024 | ||
| 기타비유동자산 | 6,350,000 | - | ||
| 공동기업투자 | 784,456,405 | 1,199,836,188 | ||
| 유형자산 | 1,590,011,913 | 1,276,732,339 | ||
| 사용권자산 | 3,318,918,206 | 3,276,109,443 | ||
| 무형자산 | 1,108,626,779 | 1,717,585,005 | ||
| 이연법인세자산 | 4,908,862,007 | 4,570,287,835 | ||
| 자 산 총 계 | 63,045,438,547 | 63,198,431,373 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 26,616,383,447 | 29,045,011,208 | ||
| 매입채무및기타채무 | 4,048,773,678 | 6,351,961,151 | ||
| 단기차입금 | 8,282,749,228 | 11,598,095,127 | ||
| 유동성장기차입금 | 2,199,920,000 | 2,000,000,000 | ||
| 유동성교환사채 | 8,200,000,000 | 8,862,621,482 | ||
| 유동성신주인수권부사채 | 1,387,299,206 | - | ||
| 기타유동부채 | 2,497,641,335 | 232,333,448 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 15,272,892,802 | 13,738,352,469 | ||
| 장기기타채무 | 2,225,168,779 | 2,241,432,843 | ||
| 장기차입금 | 1,766,520,000 | 2,000,000,000 | ||
| 전환사채 | 1,606,622,580 | - | ||
| 신주인수권부사채 | 4,016,556,448 | 4,000,846,138 | ||
| 순확정급여부채 | 5,377,078,648 | 5,306,974,630 | ||
| 기타비유동부채 | 280,946,347 | 189,098,858 | ||
| 부 채 총 계 | 41,889,276,249 | 42,783,363,677 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 9,055,642,000 | 8,788,753,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 25,508,321,986 | 20,744,316,065 | ||
| Ⅲ. 자본조정 | (7,295,901,397) | (11,096,112,545) | ||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 215,454,926 | 233,059,337 | ||
| Ⅴ. 이익잉여금(결손금) | (6,327,355,217) | 1,745,051,839 | ||
| 자 본 총 계 | 21,156,162,298 | 20,415,067,696 | ||
| 부채와자본총계 | 63,045,438,547 | 63,198,431,373 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 동운아나텍 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 17 (당) 기 | 제 16 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 50,138,173,079 | 50,661,220,735 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | (35,336,150,681) | (41,870,931,928) | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 14,802,022,398 | 8,790,288,807 | ||
| 판매비와 일반관리비 | (21,061,591,260) | (24,585,093,417) | ||
| Ⅳ. 영업손실 | (6,259,568,862) | (15,794,804,610) | ||
| 기타수익 | 131,083,029 | 18,012,226 | ||
| 기타비용 | (55,790,029) | (451,222,791) | ||
| 금융수익 | 2,837,381,284 | 3,327,376,311 | ||
| 금융원가 | (5,142,465,631) | (3,845,133,930) | ||
| 공동기업투자손실 | (501,391,293) | (591,700,667) | ||
| Ⅴ. 법인세비용차감전순손실 | (8,990,751,502) | (17,337,473,461) | ||
| 법인세수익 | 765,125,723 | 2,466,766,505 | ||
| Ⅵ. 당기순손실 | (8,225,625,779) | (14,870,706,956) | ||
| Ⅶ. 기타포괄이익 | 460,988,832 | 86,531 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목: | ||||
| 확정급여채무의 재측정요소 | 478,593,243 | (132,663,820) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목: | ||||
| 지분법자본변동 | (17,604,411) | 132,750,351 | ||
| Ⅷ. 총포괄손실 | (7,764,636,947) | (14,870,620,425) | ||
| Ⅸ. 주당손실 | ||||
| 기본주당손실 | (496) | (945) | ||
| 희석주당손실 | (496) | (945) | ||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 이익잉여금처분(결손금처리)계산서 |
| 주식회사 동운아나텍 | (단위: 원) |
| 구 분 | 당 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금) | (6,743,299,856) | 1,361,644,652 |
| 1.전기이월미처분이익잉여금 | 1,003,732,680 | 16,365,015,428 |
| 2.확정급여제도의 재측정요소 | 478,593,243 | (132,663,820) |
| 3.당기순손실 | (8,225,625,779) | (14,870,706,956) |
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | - | (357,911,972) |
| 1.이익준비금 | - | 32,537,452 |
| 2.현금배당(당기 : -, 전기: 20원(4%)) | - | 325,374,520 |
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) | (6,743,299,856) | 1,003,732,680 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임병배 | 1968-12 | - | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 임병배 | (주)동운아나텍 전무이사 | 13.11~현재 | (주)동운아나텍 경영관리본부장 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 임병배 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 사내이사 후보자 임병배는 당사 경영관리본부장으로 경영 전반을 총괄하여 왔으며 회사의 업무 전반과 관리에 있어 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단됩니다. 또한 회사가 속한 산업 및 기술에 대한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 이에 후보자의 능력과 업무 지속성을 고려하여 이사회에서 후보자로 추천합니다. |
확인서
확인서_임병배 |
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 장상헌 | 1954-08 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 장상헌 | 법무법인 푸른 전무이사 | - | (전)기업은행 부행장 (전)IBK 투자증권(주) 수석부사장 (현)법무법인 푸른 전무이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 장상헌 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 감사 후보자 장상헌은 법무법인에서의 경험을 바탕으로 감사의 역할을 객관적이고 공정하게 수행할 수 있을것으로 판단됩니다. 또한 감사로서의 책임감, 윤리의식, 독립성 등을 종합적으로 고려하여 이사회에서 추천합니다. |
확인서
확인서_장상헌 |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 15억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 8.1억원 |
| 최고한도액 | 15억원 |
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12백만원 |
| 최고한도액 | 1억원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310000634
