주주총회소집공고 2023-03-10 14:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310000536
| 2023년 3월 10일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 동운아나텍 | |
| 대 표 이 사 : | 김 동 철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 서초구 반포대로 22, 12층(서초동, 서초평화빌딩) | |
| (전 화)02 - 3465 - 8765 | ||
| (홈페이지)http://www.dwanatech.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전무 | (성 명)임 병 배 |
| (전 화)02-3465-8765 | ||
| (제17기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 27일(월) 오전9시
2. 장 소 : 서울 서초구 반포대로 22, 12층(서초동, 서초평화빌딩)
3. 회의목적사항
1) 보고사항
- 영업보고 및 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 부의안건
-제1호의안 : 제17기(2022년도) 재무제표 승인의 건
-제2호의안 : 이사 선임의 건
후보자 : 임병배
-제3호의안 : 감사 선임의 건
후보자 : 장상헌
-제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 및 홈페이지에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,
한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한 됩니다.
따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인 신분증
※ 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않습니다.
2023년 3월 10일
주 식 회 사 동 운 아 나 텍
대 표 이 사 김 동 철 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 김성배(출석률: 60%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2022.02.08 | 제16기 결산이사회(현금배당, 재무제표 승인), 제16기 정기주주총회 소집 | 찬성 |
| 2 | 2022.07.27 | 제4회 사모 신주인수권부사채 발행, 제5회 사모 전환사채 발행의 건 | 찬성 |
| 3 | 2022.10.20 | 제17기 임시주주총회 소집의 건 | 찬성 |
| 4 | 2022.12.22 | 자기주식 처분 결정의 건 | 불참 |
| 5 | 2022.12.27 | AF/OIS 기술 라이선스 계약의 건 | 불참 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
※ 해당사항 없음
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 1,500,000 | 18,000 | 18,000 | - |
* 상기 주총승인금액은 전기의 사내이사 및 사외이사를 포함한 총이사의 보수한도 승인금액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
당사는 반도체 제조 공정 중 아날로그 반도체 하드웨어 소자의 설계와 완성된 제품의판매만을 전문으로 하는 팹리스(Fabless) 업체로, 삼성전자나 SK하이닉스와 같은 종합반도체기업(IDM)과 달리 반도체 생산설비를 갖추고 있지 않습니다.
이에 따라, 당사는 반도체 칩을 자체 설계 후, 반도체 칩 제조전문 파운드리(Foundry)업체로부터 Wafer 원재료 매입 → Wafer 테스트 → Packaging의 공정을 다수의 외주처를 통하여 진행하여 최종 아날로그 반도체를 고객사에 판매하고 있습니다.
이러한 팹리스(Fabless) 업체의 생산방식은 수조원에 달하는 투자가 필요한 반도체 생산 설비를 소유하지 않기 때문에 생산설비의 구매, 설치, 유지보수 등의 설비 투자비용 및 위험성을 갖지 않아, 당사와 같은 기술 집중형 중소기업이 채택하기 적합한 방식입니다. 또한, 외주처의 이원화, 삼원화를 통하여 생산 Capa를 확장할 수 있어 급변하는 시장상황에 유연하게 대처할 수 있는 장점을 가지고 있습니다.
당사가 매입한 모든 원재료는 당사로 입고되어 당사의 창고에 보관되며, 생산계획에 따라서 필요한 수량만큼 지정 패키징 조립업체로 출하됩니다. 최종 고객사의 제품사양(Spec)에 따라 제품별 고유의 패키징을 진행하고, Spec에 부합하는 자재를 선별하기 위해 테스트를 진행합니다. 이 때 사용되는 테스트 프로그램은 해당 제품 설계 담당자와 테스트 담당자가 공동 작업한 것으로, 이는 외관, Marking, 전류, 전압 테스트 등을 통해 제품 성능을 검증합니다. 조건에 부합되지 않은 불량 제품은 폐기 처분되고, 합격한 자재는 Packing 등의 후공정 단계를 거쳐 당사로 입고됩니다. 입고된 제품은 당사 품질팀에서 제품별 Marking, 전류, 전압 등 기본적인 항목에 대하여 추가적 최종 Sample Test를 진행하며, 검증이 완료된 제품은 당사 제품 창고로 이동되어,고객사의 구매 요청에 따라 납품됩니다.
당사는 외주 업체의 예상치 못한 문제 발행으로 인한 조달 리스크를 방지하고 수요 급증시 원할한 공급을 위해 외주 생산처 및 테스트 업체를 제품군별로 이원화, 삼원화 하여 자재 조달의 안정성을 확보하고 있습니다. 이에 따라, 당사는 수요의 급변과 공급처 리스크에도 원활한 대응이 가능합니다. 또한, 외주 업체 전체 생산능력 대비 당사의 비중이 크지 않고, 다년간의 거래로 신뢰를 쌓은 관계이기 때문에, 별도의 설비 투자 없이 생산 능력을 확대할 수 있습니다.
나. 회사의 현황
당사의 사업 부문은 기존 모바일 기기용 제품군에서의 신형 AF Driver IC Line-up 확대와 OIS Driver IC, 자동차 전장 用 HD Haptic Driver IC, Lidar 用 TOF Driver IC, 타액기반 당 진단시스템의 디지털 헬스케어 신규사업 등이 있습니다.
(1) 신형(Closed Loop) AF 및 OIS(폴디드줌 포함) Driver IC
최근 스마트폰 내 카메라 기술은 지속해서 발전하고 있습니다. 특히 3배 Zoom, 초광각, OIS 등 기술 구현을 위한 신형 AF 제품의 채택이 증가하고 있습니다. 광학 폴디드 줌 기술이 5배, 10배까지 적용되는 스마트폰 카메라까지 출시되고 있으며 글로벌 스마트폰 업체들은 이를 각사 주력 모델에 적용하려 하고 있습니다.
당사는 고객사 요구에 맞춰 신형 AF, OIS Driver IC와 광학줌용 OIS Driver IC를 개발해 납품하고 있습니다.
광학줌 카메라 구조 |
(2) 미래 자동차의 필수 아이템 HD Haptic IC, TOF Driver IC
당사의 제품인 HD Haptic Driver IC는 사용 목적에 따른 차별화된 촉감(진동)을 제공하는 솔루션으로, 일반 진동 형태와 달리 다양한 형태의 진동을 구현해 고감도의 터치 피드백을 느낄 수 있도록 하는 제품입니다. 이 제품은 스마트폰, 스마트워치 등 웨어러블 기기, 일반 게임기, 노트북, 자동차 등 다양한 Application에 적용 가능합니다.
당사는 3500개 이상의 햅틱 원천 기술 특허를 보유한 글로벌 No.1 햅틱 솔루션 기업 미국 Immersion사와 라이선스 계약을 체결했습니다. 이는 Immersion사가 타사 반도체 칩에 포괄적 지적재산권을 라이선싱한 최초 사례입니다.
특히 글로벌 차량 업계에서는 기존에 버튼으로 구현되던 기능들을 터치 방식으로 바꾸는 추세에 있으며, 이는 프리미엄 차량을 시작으로 신형 차량, 전기차 등 다양한 차량으로 확대될 예정입니다.
당사가 개발을 완료해 국내 메이저 고객사로 적용되기 시작한 Haptic Driver IC는 소리에 반응하며 더욱 차별화된 진동을 나타낼 수 있는 알고리즘이 적용된 제품으로 CCP버튼(메뉴 조작 버튼), 차량 핸들(조작 버튼), 디스플레이 버튼, 윈도우 조작버튼, 기어 레버, 시트, 에어컨 공조기 버튼 등 다양한 Application에 적용되며 차량 전장 시장의 변화를 주도할 것입니다.
햅틱 |
또한 당사는 2021년 10월부터 에스오에스랩과 자율주행 및 산업용 LIDAR 개발을 위한 전략적 제휴를 맺고 제품 개발을 해오고 있으며, 국내뿐만 아니라 해외 유수의 자율주행 전장업체부터 Smart-Factory를 추진하는 반도체 업체까지 적용을 목표로 하고 있습니다.
(3) 디지털 헬스케어 신규사업
인류를 위협하는 5대 질환 중 하나로 꼽히는 당뇨는 이제 주변에서 쉽게 볼 수 있는 질병이 되었습니다. 흔히 중장년층에 많은 것으로 여겨졌지만, 최근에는 40대 미만 환자도 급격히 늘어나고 있습니다. 국제당뇨연합(IDF)의 Diabetes Atlas 2021 보고서에 따르면 전 세계 성인 중 5억 3천 7백만 명이 당뇨병 진단을 받았습니다. 뿐만 아니라 전당뇨에 해당하는 공복혈당장애(IFG) 환자와 내당능장애(IGT) 환자 수는 8억 6천만 명 규모로 추산되고 있습니다.
당뇨병은 인슐린 분비 기능의 저하로 생기는 대사질환으로, 단발성 치료가 아닌 혈중 포도당 농도의 추이를 지켜보며 평생 관리해야 하는 만성질환입니다. 완치가 불가해 주기적인 당 수치 진단 및 관리를 통한 예방이 절대적으로 중요합니다. 때문에 일반 당뇨환자를 기준으로 하루 3회에서 많게는 10회 이상의 혈당 체크가 수반됩니다.
global market insights |
당뇨병 환자가 지속해서 증가함에 따라 세계 혈당측정기 시장 역시 급격히 확대되고 있습니다. Global Market Insights에 따르면 세계 당뇨 모니터링 기기 시장 규모는 2018년 기준 17조원에 달하며 2025년에는 25조원까지 성장할 전망입니다. 특히 매 측정마다 소모되는 일회용 혈당스트립(Blood Glucose Test Strips) 시장은 전체 시장의 80%를 차지하며 대부분의 매출을 구성하고 있습니다.
현재 널리 시판되는 혈당 측정 방식은 크게 두 가지입니다. 손가락 끝 모세혈관에서 채혈해 혈당값을 측정하는 BGM(Blood Glucose Monitoring) 방식과 피부 아래 포도당 센서를 부착해 혈당값을 측정하는 CGM(Continuous Glucose Monitoring) 방식입니다. CGM 방식은 빈번한 혈당 체크를 필요로 하는 중증 당뇨환자 및 1형 당뇨 환자 위주로 사용되기에 약 90% 이상의 환자들은 현재 BGM 방식을 사용하고 있습니다.
하지만 이러한 침습(侵襲·invasive) 형태의 당 진단 방식은 중증이 아닌 2형 당뇨 환자나 전당뇨 환자에게 큰 부담으로 작용합니다. 잦은 채혈로 인한 통증으로 심리적 저항감이 높으며 감염이 우려되는 영유아나 노약자에게 혈액 기반의 진단법은 사용이 제한적일 수밖에 없습니다.
당사는 이러한 디지털 헬스케어 시장, 특히 당뇨 진단시장에 진출하기 위해 혈당 측정기기 시장을 대체할 수 있는 타액 기반 당 수치 시스템의 시제품을 개발했습니다. 이 기기는 타액에 포함된 당을 감지해 측정해주는 제품으로 타액 채취 용기와 시험지 스트립(Strip), 이를 계측하는 리더기로 구성됩니다. 당 진단을 위해 매번 채혈하지 않아도 되는 편리함과 기존 방식의 정확도를 구현한 기술력으로 당 진단 기기 시장을 양분할 것으로 기대됩니다.
디썰라이프 |
당사는 혈액 대비 50배에서 100배 묽은 농도의 타액 속 당 수치를 측정하기 위해 향상된 당 측정 센서 기술을 확보했습니다. 낮은 농도의 당을 정밀하게 측정하기 위해서는 고도화된 미세 전류 제어 기술력이 필요합니다. 당사는 시스템 반도체 기술력을 통해 축적한 미세 전류 제어 기술을 활용하여 손실 없이 전류 변화 값을 측정, 변환, 출력하는 기술이 적용된 기기를 개발했습니다.
스트립은 타액 속 당과 반응하는 효소로 포도당산화효소(GOD, Glucose Oxidase)를 사용했고, 타액 속 당과 효소 반응을 가속하기 위한 나노촉매로 프러시안블루(Prussian blue)를 적용했습니다. 프러시안블루는 독성이 없는 천연염료 소재로, 스트립이 직접 인체에 닿진 않지만 안정성이 검증된 소재를 활용해 개발 기간을 앞당겼습니다.
리더기는 타액 속 당과 효소의 화학적 반응을 전기 신호로 변환해 디지털(숫자)로 표기하는 기기입니다. 마이크로컨트롤러(MCU), 아날로그디지털변환기(ADC), 선형레귤레이터(LDO) 등이 탑재되며, 리더기 안에서 최초 인가된 전류 값 대비 전류 차이 값을 계산해 이용자에게 당 측정 결과로 환산해 보여줍니다.
타액은 채혈 부담이 없어 하루에도 여러 번 당 수치를 측정할 수 있으며 이 때문에 당뇨병 환자뿐 아니라 발병 위험이 높아 지속적인 관리가 필요한 사람, 일반인도 부담 없이 사용할 수 있습니다. 이렇듯 수요자가 점차 확대됨에 따라 기존 혈당 측정 기기 시장 대비 훨씬 더 폭넓은 시장을 타겟으로 할 수 있습니다. 당사는 기존 전자(반도체) 산업에서 융합산업으로 본 디지털 헬스케어 신규사업을 지속적으로 개발 및 상용화 추진할 계획입니다.
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- III. 경영참고사항, 1.사업의 개요 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 감사를 필하지 아니한 자료(확정 전 재무제표)로서 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다.
- 대차대조표(재무상태표)
재 무 상 태 표 |
| 제 17 기 2022. 12. 31 현재 |
| 제 16 기 2021. 12. 31 현재 |
| 주식회사 동운아나텍 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 17(당) 기말 | 제 16(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 47,983,945,659 | 46,840,751,871 | ||
| 현금및현금성자산 | 9,996,703,305 | 5,330,043,058 | ||
| 기타금융자산 | 9,406,067 | 90,033,832 | ||
| 매출채권및기타채권 | 14,166,537,453 | 15,138,656,988 | ||
| 재고자산 | 22,147,375,749 | 25,395,927,327 | ||
| 기타유동자산 | 1,660,986,315 | 884,257,876 | ||
| 당기법인세자산 | 2,936,770 | 1,832,790 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 15,061,492,888 | 16,357,679,502 | ||
| 장기기타채권 | 1,623,297,144 | 1,391,834,668 | ||
| 기타장기금융자산 | 1,720,970,434 | 2,925,294,024 | ||
| 기타비유동자산 | 6,350,000 | - | ||
| 공동기업투자 | 784,456,405 | 1,199,836,188 | ||
| 유형자산 | 1,590,011,913 | 1,276,732,339 | ||
| 사용권자산 | 3,318,918,206 | 3,276,109,443 | ||
| 무형자산 | 1,108,626,779 | 1,717,585,005 | ||
| 이연법인세자산 | 4,908,862,007 | 4,570,287,835 | ||
| 자 산 총 계 | 63,045,438,547 | 63,198,431,373 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 26,616,383,447 | 29,045,011,208 | ||
| 매입채무및기타채무 | 4,048,773,678 | 6,351,961,151 | ||
| 단기차입금 | 8,282,749,228 | 11,598,095,127 | ||
| 유동성장기차입금 | 2,199,920,000 | 2,000,000,000 | ||
| 유동성교환사채 | 8,200,000,000 | 8,862,621,482 | ||
| 유동성신주인수권부사채 | 1,387,299,206 | - | ||
| 기타유동부채 | 2,497,641,335 | 232,333,448 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 15,272,892,802 | 13,738,352,469 | ||
| 장기기타채무 | 2,225,168,779 | 2,241,432,843 | ||
| 장기차입금 | 1,766,520,000 | 2,000,000,000 | ||
| 전환사채 | 1,606,622,580 | - | ||
| 신주인수권부사채 | 4,016,556,448 | 4,000,846,138 | ||
| 순확정급여부채 | 5,377,078,648 | 5,306,974,630 | ||
| 기타비유동부채 | 280,946,347 | 189,098,858 | ||
| 부 채 총 계 | 41,889,276,249 | 42,783,363,677 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 9,055,642,000 | 8,788,753,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 25,508,321,986 | 20,744,316,065 | ||
| Ⅲ. 자본조정 | (7,295,901,397) | (11,096,112,545) | ||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 215,454,926 | 233,059,337 | ||
| Ⅴ. 이익잉여금(결손금) | (6,327,355,217) | 1,745,051,839 | ||
| 자 본 총 계 | 21,156,162,298 | 20,415,067,696 | ||
| 부채와자본총계 | 63,045,438,547 | 63,198,431,373 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 동운아나텍 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 17 (당) 기 | 제 16 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 50,138,173,079 | 50,661,220,735 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | (35,336,150,681) | (41,870,931,928) | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 14,802,022,398 | 8,790,288,807 | ||
| 판매비와 일반관리비 | (21,061,591,260) | (24,585,093,417) | ||
| Ⅳ. 영업손실 | (6,259,568,862) | (15,794,804,610) | ||
| 기타수익 | 131,083,029 | 18,012,226 | ||
| 기타비용 | (55,790,029) | (451,222,791) | ||
| 금융수익 | 2,837,381,284 | 3,327,376,311 | ||
| 금융원가 | (5,142,465,631) | (3,845,133,930) | ||
| 공동기업투자손실 | (501,391,293) | (591,700,667) | ||
| Ⅴ. 법인세비용차감전순손실 | (8,990,751,502) | (17,337,473,461) | ||
| 법인세수익 | 765,125,723 | 2,466,766,505 | ||
| Ⅵ. 당기순손실 | (8,225,625,779) | (14,870,706,956) | ||
| Ⅶ. 기타포괄이익 | 460,988,832 | 86,531 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목: | ||||
| 확정급여채무의 재측정요소 | 478,593,243 | (132,663,820) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목: | ||||
| 지분법자본변동 | (17,604,411) | 132,750,351 | ||
| Ⅷ. 총포괄손실 | (7,764,636,947) | (14,870,620,425) | ||
| Ⅸ. 주당손실 | ||||
| 기본주당손실 | (496) | (945) | ||
| 희석주당손실 | (496) | (945) | ||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 이익잉여금처분(결손금처리)계산서 |
| 주식회사 동운아나텍 | (단위: 원) |
| 구 분 | 당 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금) | (6,743,299,856) | 1,361,644,652 |
| 1.전기이월미처분이익잉여금 | 1,003,732,680 | 16,365,015,428 |
| 2.확정급여제도의 재측정요소 | 478,593,243 | (132,663,820) |
| 3.당기순손실 | (8,225,625,779) | (14,870,706,956) |
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | - | (357,911,972) |
| 1.이익준비금 | - | 32,537,452 |
| 2.현금배당(당기 : -, 전기: 20원(4%)) | - | 325,374,520 |
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) | (6,743,299,856) | 1,003,732,680 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임병배 | 1968-12 | - | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 임병배 | (주)동운아나텍 전무이사 | 13.11~현재 | (주)동운아나텍 경영관리본부장 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 임병배 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 사내이사 후보자 임병배는 당사 경영관리본부장으로 경영 전반을 총괄하여 왔으며 회사의 업무 전반과 관리에 있어 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단됩니다. 또한 회사가 속한 산업 및 기술에 대한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 이에 후보자의 능력과 업무 지속성을 고려하여 이사회에서 후보자로 추천합니다. |
확인서
확인서_임병배 |
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 장상헌 | 1954-08 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 장상헌 | 법무법인 푸른 전무이사 | - | (전)기업은행 부행장 (전)IBK 투자증권(주) 수석부사장 (현)법무법인 푸른 전무이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 장상헌 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 감사 후보자 장상헌은 법무법인에서의 경험을 바탕으로 감사의 역할을 객관적이고 공정하게 수행할 수 있을것으로 판단됩니다. 또한 감사로서의 책임감, 윤리의식, 독립성 등을 종합적으로 고려하여 이사회에서 추천합니다. |
확인서
확인서_장상헌 |
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 15억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 8.1억원 |
| 최고한도액 | 15억원 |
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12백만원 |
| 최고한도액 | 1억원 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023.03.17 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
* 2023.03.17 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 홈페이지에 게재될 예정입니다.
▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 금번 제17기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였고,이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : ▶ 코로나바이러스감염증-19 관련 안내사항 - 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에 해당 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310000536
