주주총회소집결의 2023-02-10 14:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230210900490
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 반포대로 22, 12층(서초동, 서초평화빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호의안 : 제17기(2022년도) 재무제표 승인의 건 -제2호의안 : 이사 선임의 건 후보자 : 임병배 -제3호의안 : 감사 선임의 건 후보자 : 장상헌 -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 금번 제17기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임병배 | 1968-12 | 3 | 재선임 | (주)동운아나텍 경영관리본부장 전무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장상헌 | 1954-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (전)기업은행 부행장 (전)IBK 투자증권(주) 수석부사장 (현)법무법인 푸른 전무이사 |
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