[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-09 17:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309901330
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-01-30 | |
| 3. 정정사유 | 임시 주주총회 안건 확정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건(미정) - 부의안건에 대한 세부사항은 추후 재결의 하기로 한다. | <부의안건> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박광식 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박홍일 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 강민철 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김수엽 선임의 건 제4호 의안 : 감사 곽상훈 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-01-30 | 2023-03-09 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 임시주주총회의 안건에 대한 세부사항은 추후 별도의 이사회 결의를 통해 결정 후 정정보고 할 예정입니다. | - |
| 이사선임 세부내역 | - | 성명: 박광식 출생년월: 1962-06 임기: 3년 신규선임여부: 신규선임 주요경력(현직포함): (주)삼성전자 경영혁신그룹 (주)삼성SDI SCM 센터장(상무) |
| 이사선임 세부내역 | - | 성명: 박홍일 출생년월: 1980-05 임기: 3년 신규선임여부: 신규선임 주요경력(현직포함): 인덕회계법인 (주)KC네트워크 (주)고스트로보틱스테크놀로지 이사 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 성명: 강민철 출생년월: 1974-04 임기: 3년 신규선임여부: 신규선임 주요경력(현직포함): 차의과학대학교 임상상담심리대학원 교수 이사 등으로 재직중인 다른 법인명(직위): - |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 성명: 김수엽 출생년월: 1974-02 임기:3년 신규선여부: 신규선임 주요경력(현직포함): 법무법인 준경 대표변호사 법무법인 제이케이 대표변호사 이사 등으로 재직중인 다른 법인명(직위): (주)하이드로텍 사외이사 |
| 감사선임 세부내역 | - | 성명: 곽상훈 출생년월: 1964-12 임기: 3년 신규선임여부: 신규선임 상근여부: 비상근 주요경력(현직포함): 삼일회계법인 파트너 동현회계법인 파트너 |
| 사업목적 변경 세부내역 | - | - 내용 : - 로봇 및 로봇 부품 개발, 제조, 판매, 유지보수업 - 로봇 자동화 기계, 설비 개발, 제조 및 판매업 - 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업 - 로봇 및 실험장비 시스템 개발 및 판매업 - 로봇 기술에 관한 전문적 서비스업 - 각종 제품, 상품, 설비에 대한 렌탈업 - 지능형 로봇 개발, 제조 및 판매업 - 로봇 부품 및 컨텐츠 개발, 제조 및 판매업 - 인공지능 솔루션 적용기기 연구 개발 및 공급업 - 천문, 우주 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업 - 로봇 기술 보유기업 직접 또는 간접투자 - 해외 직접 또는 간접투자 업무 - 위 각 호에 관련된 수출입업 - 이유 : 신규사업 추진 및 사업 다각화 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 262, 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박광식 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박홍일 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 강민철 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김수엽 선임의 건 제4호 의안 : 감사 곽상훈 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-01-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박광식 | 1962-06 | 3년 | 신규선임 | (주)삼성전자 경영혁신그룹 (주)삼성SDI SCM 센터장(상무) |
| 박홍일 | 1980-05 | 3년 | 신규선임 | 인덕회계법인 (주)KC네트워크 (주)고스트로보틱스테크놀로지 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강민철 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 차의과학대학교 임상상담심리대학원 교수 | - |
| 김수엽 | 1974-02 | 3년 | 신규선임 | 법무법인 준경 대표변호사 법무법인 제이케이 대표변호사 | (주)하이드로텍 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽상훈 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 삼일회계법인 파트너 동현회계법인 파트너 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 로봇 및 로봇 부품 개발, 제조, 판매, 유지보수업 - 로봇 자동화 기계, 설비 개발, 제조 및 판매업 - 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업 - 로봇 및 실험장비 시스템 개발 및 판매업 - 로봇 기술에 관한 전문적 서비스업 - 각종 제품, 상품, 설비에 대한 렌탈업 - 지능형 로봇 개발, 제조 및 판매업 - 로봇 부품 및 컨텐츠 개발, 제조 및 판매업 - 인공지능 솔루션 적용기기 연구 개발 및 공급업 - 천문, 우주 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업 - 로봇 기술 보유기업 직접 또는 간접투자 - 해외 직접 또는 간접투자 업무 - 위 각 호에 관련된 수출입업 | 신규사업 추진 및 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309901330
