주주총회소집결의 2023-03-15 11:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315900332
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 강남대로 636 두원빌딩 10층(신사동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제 1호 의안 : 제23기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김홍국 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 원종홍 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 장영주 선임의 건 제 3호 의안 : 현금 배당의 건(주당 600원) 제 4호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건(20억원) 제 5호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건(1억원) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의 4 제 1항 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따라 상기 제 23기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지않고 전자적방법으로 의결권을 행사하거나 위임할수 있음(전자투표제도 도입) ㆍ인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com/(삼성증권 전자투표시스템) ㆍ전자투표 행사기간 : 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일(10일간)(마지막날은 17시까지) | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍국 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | 가비아넷 대표 가비아 대표이사 |
| 원종홍 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | 동부제철 기획실 가비아씨엔에스 대표이사 가비아 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영주 | 1954-03 | 3년 | 재선임 | 케이티 부장 세종텔레콤 본부장 드림라인 본부장 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315900332
