임시주주총회결과 2023-08-09 19:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230809800609
임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 1-1호 의안 : 정관 제 36조 3항 삭제의 건 -> 의결정족수 미달로 부결 - 제 1-2호 의안 : 정관 제 41조의 2 신설의 건 - 제 1-3호 의안 : 정관 제 41조의 3 신설의 건 - 제 1-4호 의안 : 정관 제 41조의 4 신설의 건 -> 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사외이사 정현서 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사외이사 이지영 선임의 건 - 제 2-3호 의안 : 사내이사 석정훈 선임의 건 - 제 2-4호 의안 : 사내이사 신정희 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 상근감사 김수열 선임의 건 -> 원안대로 승인 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2023-08-09 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2023-07-26 참고서류 2023-07-26 주주총회소집공고 2023-07-25 주주총회소집결의 2023-06-23 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 석정훈 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 2015.01 ~ 2018.12 CJ ENM 글로벌사업본부 국장 2019.01 ~ 2023.07 ㈜JCC 대표이사 |
| 신정희 | 1978-11 | 3 | 신규선임 | 前) 협신석유㈜ 재무과장 2017.02 ~ 현재 ㈜이아이디 재무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정현서 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 2000.07~현재 제이스개발 대표 2022.10~현재 Panvora 사외이사 | - 제이스개발 (대표) - Panvora (사외이사) |
| 이지영 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | 2013.04~2017.06 우리카드 준법지원실 2018.08~현재 제이원테크 감사 | - 제이원테크 (감사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수열 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 06.03~06.10 Flow CNTL 재무총괄 16.11~23.07 Eco Infra 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230809800609
