[기재정정]주주총회소집공고 2023-07-26 07:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230725000522
| 2023년 07월 25일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023-07-25
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 | 안건 미기재에 따른 정정 | 정정 전 1) | 정정 후1) |
정정 전)
-
정정 후)
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김수열 | 1973.12.28 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김수열 | CFO | 06.03 ~ 06.10 | FlowCntl CFO | - |
| 16.11 ~ 23.07 | Eco Infra | - | ||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김수열 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 해당 후보자는 당사 사업에 대한 높은 이해와 다년간의 재무이사의 경험으로 회사의 투명한 감사활동을 할 수 있을 것으로 기대하여 추천함. |
| 2023년 07월 25일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 이아이디 | |
| 대 표 이 사 : | 김 동 욱 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 광주시 곤지암읍 경충대로 425, 3동 4층 | |
| (전 화) 031-8027-8855 | ||
| (홈페이지)http://www.eid21.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 신 정 희 |
| (전 화) 02-6712-1011 | ||
| (제22기 임시 주주총회) |
1. 일시 : 2023년 08월 09일(수) 오전 09시
2. 장소 : 경기도 광주시 곤지암읍 경충대로 425, 4동 회의실
3. 회의 목적사항
가. 부의안건
4. 경영 참고사항
상법 제542조의4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거의결권을 간접행사할 수 있습니다.
6. 전자투표에 관한 사항
당사는 이번 주주총회에서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.
가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사 : 2023년 07월 30일 오전 9시 ~ 2023년 8월 8일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
7. 기타사항
(1) 직접행사
주총참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증
(단, 주주가 미성년자인 경우 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법 정대리인의 신분증 및 법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증명하는 서 류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 제시하여야 함)
(2) 간접행사
주총참석장(주주총회장 비치), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
(단, 주주가 미성년자인 경우 의결권을 위임받은 자가 위임장에 대리로 인감날인하고, 대리인의 인감증명서 및 미성년자인 주주의 법정대리인임을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 추가로 제출하여야 함)
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
| 2023년 7월 25일 |
| 주식회사 이아이디 |
| 대표이사 김 동 욱 (직인생략) |
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 김호경 (출석률: 22%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2023-01-20 | 1) 타법인 주식 매매의 건 | 불참 |
| 2 | 2023-02-03 | 1) 타법인 주식 취득의 건 | 찬성 |
| 3 | 2023-03-02 | 1) 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건 2) 제21기 영업보고서 승인의 건 3) 제21기 결산 재무제표 승인의 건 | 찬성 |
| 4 | 2023-03-09 | 1) 자기사채 매각의 건 | 불참 |
| 5 | 2023-03-13 | 1) 타법인 주식 매매의 건 | 불참 |
| 6 | 2023-03-14 | 1) 금전대여의 건 | 찬성 |
| 7 | 2023-03-16 | 1) 제21기 정기주주총회 소집의 건 | 불참 |
| 8 | 2023-03-17 | 1) 종속회사 보증보험계약체결 연대보증의 건 | 불참 |
| 9 | 2023-03-22 | 1) 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건 2) 제21기 영업보고서 승인의 건 3) 제21기 결산 재무제표 승인의 건 | 찬성 |
| 10 | 2023-03-31 | 1) 대표이사 선임(중임)의 건 | 불참 |
| 11 | 2023-04-03 | 1) 종속회사 보증보험계약체결 연대보증의 건 | 불참 |
| 12 | 2023-04-11 | 1) 유상신주발행의 건 (제3자배정) | 불참 |
| 13 | 2023-04-17 | 1) 자기사채 매각의 건 | 불참 |
| 14 | 2023-04-20 | 1) 타법인 주식 취득의 건 | 불참 |
| 15 | 2023-04-28 | 1) 제16회차 무기명식 이권부 사모교환사채 발행결정의 건 | 불참 |
| 16 | 2023-05-03 | 1) 제16회차 무기명식 이권부 사모교환사채 발행결정 정정의 건 | 불참 |
| 17 | 2023-05-10 | 1) 회사채 매수의 건 | 불참 |
| 18 | 2023-06-07 | 1) ㈜이큐셀 보유주식 의결권 위임의 건 | 불참 |
| 19 | 2023-06-07 | 1) 타법인 주식 취득의 건 | 불참 |
| 20 | 2023-06-19 | 1) 타법인 주식 취득의 건 2) 사모사채 매각의 건 3) 13회차 신주인수권부사채 대물변제의 건 | 불참 |
| 21 | 2023-06-23 | 1) 임시주주총회 기준일 및 주주명부 폐쇄 설정의 건 2) 임시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 3) 자금대여 결정의 건 | 불참 |
| 22 | 2023-07-05 | 1) 회사채 취득의 건 2) 타법인 주식 취득의 건 | 불참 |
| 23 | 2023-07-18 | 1) 임시주주총회 개최일 변경의 건 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 1,000 | 12 | 12 | - |
주1) 2023년 1월~6월까지의 지급총액을 기재하였습니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 사모사채 취득 (케이아이티 발행) | ㈜케이아이티 (종속기업) | 2023-07-05 | 200 | 14% |
| 단기대여금 대여 | ㈜이큐셀 (종속기업) | 2023-03-14 | 30 | 2% |
| 단기대여금 대여 | ㈜이큐셀 (종속기업) | 2023-06-23 | 80 | 6% |
| 장기대여금 대여 | ㈜이큐셀 (종속기업) | 2023-04-13 | 23 | 2% |
| 지분취득 (이큐셀 지분) | ㈜이큐셀 (종속기업) | 2023-04-28 | 100 | 7% |
| 단기차입금 상환 | 이화전기공업㈜ (최대주주) | 2023-01-30 | 30 | 2% |
| 전환사채 전환청구 (이아이디 12회 CB) | 이화전기공업㈜ (최대주주) | 2023-01-30 | 100 | 7% |
| 지분매각 (이트론 지분) | 이트론 (관계기업) | 2023-01-26 | 14 | 1% |
| 지분매각 (이트론 지분) | 이트론 (관계기업) | 2023-01-30 | 45 | 3% |
| 지분매각 (이트론 지분) | 이트론 (관계기업) | 2023-03-13 | 36 | 3% |
| 지분매각 (이트론 지분) | 이트론 (관계기업) | 2023-03-15 | 36 | 3% |
| 지분취득 (이트론 지분) | 이트론 (관계기업) | 2023-06-21 | 26 | 2% |
| 지분취득 (이트론 지분) | 이트론 (관계기업) | 2023-06-27 | 400 | 28% |
- 직전년도 매출총액의 1% 이상의 거래를 기재하였습니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| ㈜케이아이티 (종속기업) | 사모사채 취득 (케이아이티 발행) | 2023-07-05 | 200 | 14% |
| ㈜이큐셀 (종속기업) | 단기대여금 대여 | 2023-03-14 ~ 2023-06-23 | 110 | 8% |
| ㈜이큐셀 (종속기업) | 지분취득 (이큐셀 지분) | 2023-04-28 | 100 | 7% |
| 이화전기공업㈜ (최대주주) | 전환사채 전환청구 (이아이디 12회 CB) | 2023-01-30 | 100 | 7% |
| 이트론 (관계기업) | 지분매각 (이트론 지분) | 2023-01-06 ~ 2023-03-15 | 131 | 9% |
| 이트론 (관계기업) | 지분취득 (이트론 지분) | 2023-06-21 ~ 2023-06-27 | 426 | 30% |
- 직전년도 매출총액의 5% 이상의 거래를 기재하였습니다.
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
[유류도매 및 OMS]
대상회사 : (주)이아이디
유류도매업은 정유사가 대리점을 거쳐 유류를 공급하는 방식으로 대리점이 저장, 수송, 여신금융의 기능을 대행하여 대량의 유류를 저렴하게 구매, 공급하는 사업입니다. 특히 유통과정에서 발생하는 인건비, 수송비, 저장비 등의 총 비용이 적어 직접공급방식보다 저렴한 금액으로 유류를 공급할 수 있다는 장점이 있으며 정유사와 수요처에 대한 금융기능 및 위험부담 기능을 수행할 수 있습니다.
유류도매업은 국제유가정세 및 환율에 따른 가격변동이 심한 상품으로 정밀한 유류가격 예측과 무엇보다 적시 구매가 중요한 사업입니다.
당사의 오일머니서비스(OMS)는 정유사와 주유소, 대리점과 주유소간 유류거래에 있어서 주유소의 유류구매자금을 지원케 하는 금융지원서비스로서 적시에 구매가능한 유류구매자금 확보를 가능케 합니다.
[부동산 개발 사업]
대상회사 : (주)이아이디
부동산 개발산업은 국민 생활 및 산업활동의 근간이 되는 부동산을 개발하는 산업으로 국내정부의 부동산 관련 정책 과 금융정책이 큰 변수가 되는 산업입니다. 실제로 현재 정부의 신도시 개발 정책, 주택시장의 규제 및 대출규제로 부동산 가격 및 거래건수는 증가하고 있는 상황입니다.
또한 일반 산업과는 달리 부동산 개발산업은 노동시장, 자본시장 등 타 산업과의 전후방 연관효과가 큰 산업으로 고용창출 및 소득증대 등 파급효과가 큰 특징을 가지고 있습니다. 최근에는 안전, 환경, IT 등과 같이 새로운 산업과의 연관성이 새롭게 부각되고 있으며 해당 산업과의 협업을 통해 부동산 개발산업의 성장이 기대되고 있습니다.
[2차전지 제조설비 제작 및 개발]
대상회사 : (주)케이아이티, (주)이큐셀
2차전지(Battery) 산업은 재료, 설계, 조립 등의 기술이 복합적으로 집약된 기술 집약적 산업으로 크게 모바일 IT용 소형전지, 자동차용 중형전지, ESS용 대형전지 세 분야로 구분되며, 자동차용 이차전지는 자동차의 성능 및 원가 등 경쟁력을 좌우하는 핵심 부품으로, 장기 공급과 사후관리를 필요로 하는 Long Cycle 산업으로 개발 초기 자동차 제조사와의 장기공급계약 체결과 시장 선점, 저가 소재 개발을 통한 원가경쟁력확보, 안전성과 에너지밀도를 높인 고성능 제품 개발, 양산능력 및 제조 기술력 보유가 핵심인 산업입니다.
오늘날 이차전지 산업기술은 보다 많은 에너지, 보다 빠른 충전편이성 등 기존 상용 이차전지 대비 고성능을 원하는 수요산업의 니즈를 반영하기 위해 지속적인 연구개발이 진행 중이며, 전세계적으로 전기차, ESS 및 소형 이차전지 등 다양한 분야에서크고 작은 발화, 화재사고가 빈번히 발생하고 있어, 이차전지 시장 확대에 따른 고안전성 확보기술이 매우 중요한 경쟁력 요소로 대두되고 있습니다.
[디스플레이 및 반도체 후공정 등 에너지 산업 분야 공정장비 개발 및 제조]
대상회사 : (주)이큐셀
디스플레이는 다양한 정보를 인간이 볼 수 있도록 화면으로 구현해주는 영상표시장치를 통칭하는 것으로 디스플레이산업은 디스플레이와 관련된 소재 부품, 장비의 생산에 필요한 모든 활동을 포함합니다.
디스플레이 산업을 중심으로 전ㆍ후방 연관효과가 큰 시스템 산업으로 기술개발의 선도에 따라 세계시장의 주도권이 결정되는 산업이며, 전체 설비투자에서 장비에 대한 투자 비중이 60% 이상으로 대규모 생산설비가 필요한 산업이며, 응용기기의 트랜드 변화에 따라 적극적인 디스플레이 기술개발과 선제적 투자가 세계시장 주도권을 확보하는데 매우 중요하며, 전방산업인 디스플레이 패널 제조기업의 경기변동 및 설비투자의 영향을 받습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
지배회사인 당사와 종속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.
| 사업부문 | 대상 회사명 |
|---|---|
| - 유류도매, OMS 등 - 화장품의 제조, 판매 및 수출입업 - 부동산 개발사업 | (주)이아이디 |
| - 컨텐츠 제작 및 유통 등 | (주)한양홀딩스 |
| - 요리강습 | 살롱드쿡(주) |
| - 2차전지 양극활물질 제조설비 설계, 제작 및 개발 | (주)케이아이티 |
| - 화장품 제조, 판매 및 수출입업 | (주)모메이코스메틱 |
| - 디스플레이 및 에너지 산업 분야 공정장비 개발 및 제조 - 자동화설비 제조업, 공업류 자동화부품 도매업 | (주)이큐셀 |
(2) 시장점유율
동종업체의 자체자료확보가 불가능하고 객관적으로 검증된 조사기관의 자료가 없어 본 항목 작성을 생략합니다.
(3) 시장의 특성
[유류도매 및 OMS]
대상회사 : (주)이아이디
국제유가정세 및 환율에 따른 가격변동이 심한 상품으로 정밀한 유류가격예측이 필요하며, 경기에 민감한 상품으로유류소비량이 성수기와 비수기로 나뉘어 지는 경향이 있습니다.
[2차전지 제조설비 제작 및 개발]
대상회사 : (주)케이아이티, (주)이큐셀
전지는 크게 물리전지와 화학전지로 구분됩니다. 화학전지는 전지 내의 화학물질의 화학에너지를 전기화학적 산화 및 환원 반응에 의해 전기에너지로 변환하는 장치를 말합니다. 화학전지는 다시 1차전지와 2차전지, 연료전지 등으로 구분됩니다. 1차전지는 한 번 사용하고 버리는 알카라인 전지, 수은전지 등 기존의 건전지를 말하며, 2차전지는 충전과 방전을 반복할 수있는 전지를 지칭합니다. 2차전지는 충전물질을 무엇으로 쓰느냐에 따라 다양하게 구분되며, 90년대 일본 소니社에서 처음 상용화되기 시작한 리튬 2차전지가 2차전지 시장에서 가장 커다란 축을 형성하고 있습니다.
전기를 저장하고 충/방전을 반복하며 사용할 수 있는 2차전지 시장은 1859년 프랑스 플랑테의 납축전지의 발명으로 개화했습니다. 이후 1899년 발명된 니켈계열 충전지는 납축전지에 비해 가볍고 에너지 밀도가 높으며, 낮은 온도에서 높은 안정성을 보여 전동공구 등에 사용, 포터블기기 시대를 연 시발점으로 평가됩니다. 1991년 일본 소니가 상용화한 리튬이온전지는 폭발 위험과 비싼 가격에도 불구하고 높은 에너지 밀도, 긴 수명, 니켈계열 충전지에서 보이는 메모리현상이 없어 휴대전화, 노트북의 대중화와 더불어 대폭 확산되었고, 제품 표준화를 통한 대량생산과 기술 개발을 통해 가격을 낮추고 성능을 더욱 안정화하여 활용처가 확대되었습니다. 리튬이온전지는 부피, 무게 및 충전시간의 이점으로 니켈계열 충전지 시장 뿐 아니라 수송기기 및 전기저장장치(ESS, Energy Storage System) 용도의 납축전지 시장도 대체하였으며, 전지 자체의 성능개선 뿐 아니라, 표준화된 작은 전지들을 묶어 큰 용량으로 만드는 팩기술의 발달로 출력이 확대됨에 따라 다양한 활용이 가능해진 상황입니다.
리튬 2차전지 산업자체가 개별적인 수요를 창출하기보다는 최종 적용분야 수요에 따라 결정됩니다. 리튬 2차전지는 초기 휴대폰, 노트북, MP3, 디지털카메라 등 IT 및 모바일용 소형전지 중심으로 시장이 성장하였고, 이후 전동공구, 전기자전거, 전기자동차 등 소형전지대비 고출력을 요구하는 응용제품으로까지 적용범위가 확대되었습니다.
[디스플레이 및 에너지 산업 분야 공정장비 개발 및 제조]
대상회사 : (주)이큐셀
TV, PC 등의 대면적 패널시장의 성장잠재력이 저하된 상태이나, 스마트폰과 태블릿PC용 중소형 패널은 매년 물량이 증가하고 있으며 기술난이도 상승으로 인해 평균가격이상승하여 패널업체들의 수익성에 유리하게 작용하고 있습니다. 스마트폰 및 태블릿PC업체들의 신제품 출시시기에 연동되는 패널 수요는 비수기에도 높은 가동률을 지속하여실적 변동성 완화에 도움이 되고 있습니다.
향후에도 스마트폰과 태블릿PC가 IT 수요를 주도할 것으로 보입니다. 다만 2013년 하반기부터 중저가 모델의 비중이 확대되고 있어 브랜드간 가격경쟁으로 인한 부품가격 인하압력은 높아지고 있는 상황입니다. 이러한 영업환경 하에서 각 패널업체들은 원가절감속도의 차이, 주요 고객의 경쟁력에 따라 수익성이 차별화될 것으로 전망됩니다.
스마트폰 업체 간 경쟁은 점차 치열해질 것으로 예상되며, 디바이스의 Spec 측면에서획기적인 발전을 기대할 수 없는 상황에서 디자인 차별화는 경쟁사 대비 우위를 확보할 수있는 핵심 키워드라 할 수 있습니다. 때문에 향후 기업들은 플렉서블 OLED의 채용, 맞춤형 디스플레이 개발 등을 통해 하드웨어의 디자인 변화로 시장지배력을 확대하기 위한 노력을 당분간 지속할 것으로 예상되며, 새로운 형태의 디스플레이를 채용한 전략제품을지속 선보일 전망입니다. 유리 기판 대신 휘어질 수 있는 유연한 기판을 이용하여 제작하는 플렉서블 디스플레이는 디스플레이 응용 분야를 넓힐 수 있는 대표적인 차세대 디스플레이로 인식되고 있습니다. 초기 단계의 플렉서블 디스플레이는 유리 기판을 이용하는 평판디스플레이에 비해 가볍고, 얇으며 디자인 자유도가 높은 장점을 활용하여 스마트폰 등의 소형 디스플레이를 위주로 상용화가 진행되고 있으며 중장기적으로는 휘거나 말 수 있는 대형 디스플레이가 상용화될 것으로 전망되고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
제출일 현재 신규사업에 대한 구체적인 사항은 없습니다.
(5) 조직도
조직도 |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
- 제 1-1호 의안 : 정관 제 36조 3항 삭제의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제36조 ③ 이사 및 감사의 선임은 이사회의 이사가 과반수 참석하여 3분의 2이상 동의를 얻어 이사회가 추천한 자중 주주총회에서 선임한다 | <삭제> | 상법상 기관분화의 원칙에 따른 적법성 제고 |
제 1-2호 의안 : 정관 제 41조의 2 신설의 건
제 1-3호 의안 : 정관 제 41조의 3 신설의 건
제 1-4호 의안 : 정관 제41조의 4 신설의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
- | <신설> 제41조의2 (위원회) ① 이사회의 결의로 이사회 내 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다. 1. 경영위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 정하는 사항 ③ 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다. ④ 위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다. 이 경우 이를 통지받은 각 이사는 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있다. ⑤ 각 위원회의 권한, 운영 등에 관해서는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다. ⑥ 위원회에 대하여는 제41조, 제42조 및 제43조의 규정을 준용한다. | 상법 제393조의2의 규정에 따른 이사회 내 위원회의 설치 근거를 정관에 도입하여, 이사회의 업무수행의 전문성과 효율성을 제고함과 동시에 내부통제를 강화하여 상장유지를 꾀하고자 동 규정을 신설하고자 함 |
- | <신설> 제41조의3 (경영위원회) ① 이사회의 결의로 제41조의2의 규정에 따른 경영위원회를 설치 할 수 있다. ② 경영위원회는 이사회의 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행하여야 하며, 그 외 수시로 이사회가 위임한 사안에 대하여 심의하고 결의한다. ③ 경영위원회의 구성, 운영 등에 관한 사항은 이사회에서 정한다. ④ 이사회는 경영위원회의 업무수행을 감독하여야 하며 그 책임은 경영위원회에 위임하였다는 이유로 경감되지 아니한다. | |
- | <신설> 제41조의4 (사외이사후보추천위원회) ① 이사회의 결의로 제41조의2의 규정에 따른 사외이사후보추천위원회를 설치할 수 있다. ② 사외이사후보추천위원회의 구성, 운영 등에 관한 사항은 이사회에서 정한다. |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정현서 | 1972.10.15 | 여 | 부 | - | 이사회 |
| 이지영 | 1976.08.22 | 여 | 부 | - | 이사회 |
| 석정훈 | 1969.05.20 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 신정희 | 1978.11.25 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정현서 | Panvora 고문 | 2022.10 ~ 현재 | 고문 | - |
| 제이스개발 대표 | 2000.07 ~ 현재 | 대표 | ||
| 이지영 | 제이원테크 감사 | 2018.08 ~ 현재 | 감사 | - |
| 우리카드 준법감시실 | 2013.04 ~ 2017.06 | 준법지원실 근무 | ||
| 석정훈 | (주)JCC 대표이사 | 2019.01 ~ 현재 | (주)JCC 대표이사 | - |
| (주)CJ ENM 국장 | 2015. ~ 2018 | 글로벌사업본부 베트남사업팀 | ||
| 신정희 | (주)이아이디 재무이사 | 2017.02 ~ 현재 | (주)이아이디 재무이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정현서 | 부 | 부 | 부 |
| 이지영 | 부 | 부 | 부 |
| 석정훈 | 부 | 부 | 부 |
| 신정희 | 부 | 부 | 부 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 정현서 사외이사 후보자 국내외 다양한 산업군에 폭 넓은 네트워크 등을 활용하여 회사 사업 발전에 적절한 조언과 감독을 통해 회사의 성장에 기여하고 주주의 권익을 보호할 것입니다. 사외이사가 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 엄수하며, 주주 및 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하여 기업가치 향상에 기여하겠습니다. - 이지영 사외이사 후보자 다년간의 준법지원 및 감사팀 업무를 통해 쌓은 노하우를 통해 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독함으로써 투명한 의사결정 직무수행이 이루어지도록 노력 할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 정현서 사외이사 후보자 정현서 사외이사 후보자는 다양한 경험을 바탕으로 이사회 내 다양성을 확보하고, 의사결정 과정에서 합리적이고 전문적인 의견을 제시하여, 이사회의 전문성과 투명성을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. - 이지영 사외이사 후보자 이지영 사외이사 후보자는 감사 등 준법지원과 관련된 업무를 다년간 수행하였기에, 이사회 내 투명성을 확보하고, 합리적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. - 석정훈 사내이사 후보자 석정훈 사내이사 후보자는 대기업부터 스타트업까지 여러 형태의 회사 경험과 크고 작은 조직의 운영 경험을 살려 당사의 발전에 이바지 할 수 있을 것으로 판단하였습니다. - 신정희 사내이사 후보자 신정희 사내이사 후보자는 오랜기간 당사의 회계 업무를 수행해왔으며, 맡은바 업무를 충실히 수행하였고 회사 발전에 도움이 될 수 있을 것으로 판단하였습니다. |
확인서
확인서_석정훈 |
확인서_이지영 |
확인서_정현서 |
확인서_신정희 |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김수열 | 1973.12.28 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김수열 | CFO | 06.03 ~ 06.10 | FlowCntl CFO | - |
| 16.11 ~ 23.07 | Eco Infra | - | ||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김수열 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 해당 후보자는 당사 사업에 대한 높은 이해와 다년간의 재무이사의 경험으로 회사의 투명한 감사활동을 할 수 있을 것으로 기대하여 추천함. |
확인서
확인서_김수열 |
※ 기타 참고사항
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| - | - |
당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.eid21.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
해당사항 없음. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230725000522
