[기재정정]주주총회소집결의 2023-07-25 16:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230725800436
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-07-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-07-18 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 이사회 내 위원회 설치의 규정 신설의 건 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제1-1호 의안 : 정관 제36조 제3항 삭제의 건 - 제1-2호 의안 : 정관 제41조의2 신설의 건 - 제1-3호 의안 : 정관 제41조의3 신설의 건 - 제1-4호 의안 : 정관 제41조의4 신설의 건 제2호 의안 : 신규 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 후보자 정현서 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 후보자 이지영 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 후보자 석정훈 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사내이사 후보자 신정희 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 상근감사 후보자 김수열 선임의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 일정 및 의안은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 의안의 세부사항 변경시 재공시할 예정입니다. | - 상법 제368조의4에 의거하여 이사회는 이번 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. - 기타 상세사항은 아래 세부내역과 '주주총회소집공고'를 참조 바랍니다. |
| 이사선임 세부내역 | - | 추가 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 추가 |
| 감사선임 세부내역 | - | 추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-08-09 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 광주시 곤지암읍 경충대로 425, 4동 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제1-1호 의안 : 정관 제36조 제3항 삭제의 건 - 제1-2호 의안 : 정관 제41조의2 신설의 건 - 제1-3호 의안 : 정관 제41조의3 신설의 건 - 제1-4호 의안 : 정관 제41조의4 신설의 건 제2호 의안 : 신규 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 후보자 정현서 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 후보자 이지영 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 후보자 석정훈 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사내이사 후보자 신정희 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 상근감사 후보자 김수열 선임의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-07-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주명부 확정기준일 : 2023년 7월 10일 (월) - 상법 제368조의4에 의거하여 이사회는 이번 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. - 기타 상세사항은 아래 세부내역과 '주주총회소집공고'를 참조 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 석정훈 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 2019 ~ 현재 (주)JCC 대표이사 2015 ~ 2018 (주)CJ ENM 글로벌사업본부 국장 |
| 신정희 | 1978-11 | 3 | 신규선임 | 2017.02 ~ 현재 (주)이아이디 재무이사 2013.04 ~ 2015.08 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정현서 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 2022.10 ~ 현재 Panvora 사외이사 2000.07 ~ 현재 제이스개발 | - Panvora (사외이사) |
| 이지영 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | 2018.08 ~ 현재 제이원테크 감사 2013.04 ~ 2017.06 우리카드 준법지원실 | - 제이원테크 감사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수열 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2016.11 ~ 2023. 07. Eco Infra 대표이사 2006.03 ~ 2016. 10. Flow CNTL CFO |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230725800436
