주주총회소집결의 2024-02-14 10:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214900166
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 344 아이디스타워 지하1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제23기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 (제23기 : 2023.1.1~2023.12.31) <보고사항> - 제23기 영업보고 및 감사보고 - 제23기 내부회계관리제도 운영실태 보고 <회의목적사항> - 제 1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함） 및 연결재무제표 승인의 건 (주당 200원 현금배당 예정) - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 이사 (노현철) 재선임의 건 - 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 제23기 정기주주총회 개최를 위한 주주명부폐쇄 기준일은 2023년 12월 31일 이며, 명의개서정지기간은 2024년 1월 1일 부터 2024년 1월 31일 까지입니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노현철 | 1969-10 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영학 학사 포스코재무본부, 경영기획실(1995~1999) (주) 아이디스 경영기획팀장(2000~2011) 아이디피(주) 대표이사 (2005~현재) (주) 빅솔론 대표이사 (2017~현재) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214900166
