정기주주총회결과 2023-03-22 15:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322900584
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 200,157 | - 매출액 | 115,448 | |
| - 부채총계 | 27,768 | - 영업이익 | 22,290 | ||
| - 자본금 | 9,619 | - 당기순이익 | 9,565 | ||
| - 자본총계 | 172,389 | *주당순이익(원) | 597 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 243,614 | - 매출액 | 134,894 | |
| - 부채총계 | 37,948 | - 영업이익 | 25,137 | ||
| - 자본금 | 9,619 | - 당기순이익 | 10,282 | ||
| - 자본총계 | 205,666 | *주당순이익(원) | 674 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 400 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,413,762,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제22기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 (제22기 : 2022.1.1~2022.12.31) <보고사항> - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <회의 목적사항> - 제 1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (주당 400원 현금배당 예정) →원안대로 가결 - 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1호 : 감사 (이한수) 선임의 건 →원안대로 가결 - 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 - 제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 가결 - 제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 →원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-15 주주총회소집결의 2023-02-15 주주총회소집공고 | ||||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한수 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 상근 | -한국과학기술원 전산학 학사 -삼성전자 미디어서비스 (1994~1998) -KIX기술팀장(2001~2003) -링크젠(주)부사장/CTO (2003~2013) -에치디프로(주)감사 (2012~2017) -現(주) 빅솔론 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 특수한유형의부가통신사업 인터넷발송문자서비스 문자재판매사업 통신판매업 전자지급결제대행업 전자상거래 관련서비스 및 유통업 데이터베이스 관리 및 서비스업 결제대금예치업 포인트마일리지사업 주문배달연동서비스 전자영수증연동서비스 AI로봇 연동서비스 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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