주주총회소집결의 2023-02-15 15:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230215900449
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 344 아이디스타워 지하1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제22기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 (제22기 : 2022.1.1~2022.12.31) <보고사항> - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <회의 목적사항> - 제 1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (주당 400원 현금배당 예정) - 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1호 : 감사 (이한수) 선임의 건 - 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 제22기 정기주주총회 개최를 위한 주주명부폐쇄 기준일은 2022년 12월 31일 이며, 명의개서정지기간은 2023년 1월 1일 부터 2023년 1월 31일 까지입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한수 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 상근 | -한국과학기술원 전산학 학사 -삼성전자 미디어서비스 (1994~1998) -KIX기술팀장(2001~2003) -링크젠(주)부사장/CTO (2003~2013) -에치디프로(주)감사 (2012~2017) -現(주) 빅솔론 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 특수한유형의부가통신사업 인터넷발송문자서비스 문자재판매사업 통신판매업 전자지급결제대행업 전자상거래 관련서비스 및 유통업 데이터베이스 관리 및 서비스업 결제대금예치업 포인트마일리지사업 주문배달연동서비스 전자영수증연동서비스 AI로봇 연동서비스 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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