정기주주총회결과 2024-03-26 14:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900568
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 177,076 | - 매출액 | 97,032 | |
| - 부채총계 | 17,388 | - 영업이익 | 25,597 | ||
| - 자본금 | 4,103 | - 당기순이익 | 23,408 | ||
| - 자본총계 | 159,688 | *주당순이익(원) | 2,993 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 177,458 | - 매출액 | 97,104 | |
| - 부채총계 | 17,432 | - 영업이익 | 25,307 | ||
| - 자본금 | 4,103 | - 당기순이익 | 23,212 | ||
| - 자본총계 | 160,025 | *주당순이익(원) | 2,968 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,865,471,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 (김양수, 임우재) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제24기(2023.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호의안 : 사내이사 김양수 선임의 건 → 원안대로 승인 제 3-2호의안 : 사내이사 임우재 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-02 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-04 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김양수 | 1970-07 | 3년 | 재선임 | - 前) CJ오쇼핑 - 現) 네오팜 대표이사 |
| 임우재 | 1987-09 | 3년 | 재선임 | - 前) 잇츠한불 마케팅실 - 現) 네오팜 경영전략부문장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 일반창고업 및 물류대행업 | 신규 사업 검토에 따른 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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