주주총회소집결의 2024-03-04 16:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304900491
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노2로 309-8 네오팜 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고 2)목적사항 제1호의안 : 제24기(2023.1.1~12.31) 재무제표(이익 잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호의안 : 사내이사 김양수 선임의 건 제 3-2호의안 : 사내이사 임우재 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도를 제24기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김양수 | 1970-07 | 3년 | 재선임 | - 前) CJ오쇼핑 - 現) 네오팜 대표이사 |
| 임우재 | 1987-09 | 3년 | 재선임 | - 前) 잇츠한불 마케팅실 - 現) 네오팜 경영전략부문 부문장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 일반창고업 및 물류대행업 | 신규 사업 검토에 따른 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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