정기주주총회결과 2023-03-29 15:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901547
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 95,552 | - 매출액 | 79,308 | |
| - 부채총계 | 33,931 | - 영업이익 | -580 | ||
| - 자본금 | 12,542 | - 당기순이익 | -10,169 | ||
| - 자본총계 | 61,621 | *주당순이익(원) | -422 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 114,807 | - 매출액 | 92,594 | |
| - 부채총계 | 40,699 | - 영업이익 | -32,086 | ||
| - 자본금 | 12,542 | - 당기순이익 | -36,318 | ||
| - 자본총계 | 74,108 | *주당순이익(원) | -915 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 제26기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표(안) 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) => 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 => 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 최종현 사내이사 선임의 건 => 원안대로 승인 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의건 => 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의건 => 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -당사는 상법 시행령 제34조 제1항에 따라 벤처기업에 해당하며 최근사업연도말 현재 자산총액이 1천억 미만으로 사외이사 선임의무가 없습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종현 | 1971-09 | 3 | 재선임 | - 서강대학교 경제학과 - ㈜에스브이파트너스 - 現 ㈜앤씨앤 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 차량용 부품, 내장품 제조 및 판매업 - 위치정보사업 및 위치기반서비스사업 | 사업내용 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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