정기주주총회결과 2023-03-28 13:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328900267
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 210,973 | - 매출액 | 209,634 | |
| - 부채총계 | 111,546 | - 영업이익 | 8,003 | ||
| - 자본금 | 9,336 | - 당기순이익 | 6,083 | ||
| - 자본총계 | 99,427 | *주당순이익(원) | 338 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 202,539 | - 매출액 | 209,868 | |
| - 부채총계 | 110,300 | - 영업이익 | 8,325 | ||
| - 자본금 | 9,336 | - 당기순이익 | 4,659 | ||
| - 자본총계 | 92,239 | *주당순이익(원) | 258 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,829,758,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제27기재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처리계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 문인식 재선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사외이사 김기태 재선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 의안: 사외이사 이웅범 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남영호 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원 김기태 선임의 건 → 원안대로 가결 제4-2호 의안: 감사위원 이웅범 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(20억원) → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-22 주주총회소집결의 2023-03-02 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문인식 | 1981-10 | 3 | 재선임 | 現 현우산업(주) 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남영호 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 現 국민대학교 경영대학 교수 前 과학기술정책관리 연구소 책임연구원 | - |
| 김기태 | 1953-05 | 3 | 재선임 | 現 경기일보 인천본사 사장 現 가천의과학대학교 교양학부 교수 前 연합뉴스 인천취재본부장 | (주)경기일보 인천본사 사장 |
| 이웅범 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 現 유비스컨설팅 대표코치 前 연암공과대학교 총장 前 LG화학 사장 | (주)포스코케미칼 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남영호 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 국민대학교 경영대학 교수 前 과학기술정책관리 연구소 책임연구원 |
| 김기태 | 1953-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 경기일보 인천본사 사장 現 가천의과학대학교 교양학부 교수 前 연합뉴스 인천취재본부장 |
| 이웅범 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 유비스컨설팅 대표코치 前 연암공과대학교 총장 前 LG화학 사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328900267
