정기주주총회결과 2024-03-28 14:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328801016
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 18기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 447,746 | - 매출액 | 206,935 | |
| - 부채총계 | 91,041 | - 영업이익 | -33,001 | ||
| - 자본금 | 100,382 | - 당기순이익 | -37,799 | ||
| - 자본총계 | 356,705 | *주당순이익(원) | -220 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 472,875 | - 매출액 | 199,078 | |
| - 부채총계 | 123,907 | - 영업이익 | -38,597 | ||
| - 자본금 | 100,382 | - 당기순이익 | -39,022 | ||
| - 자본총계 | 348,968 | *주당순이익(원) | -225 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,015,262,820 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제18기 재무제표(이익잉여 금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 1주당 20원 -> 원안대로 가결하다. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이 종홍 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 강 래훈 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 김 태훈 선임의 건 -> 원안대로 가결하다. 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 김 태호 선임의 건 -> 원안대로 가결하다. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결하다. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결하다. 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 가결하다. | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종홍 | 1962-09 | 1 | 재선임 | ㆍ現) KEC 대표이사 ㆍ前) KEC 운영담당 총괄 KEC 품질경영팀장 KEC 운영기획팀장 KEC-W 법인장 ㆍ충남대학교 재료공학과 |
| 강래훈 | 1972-02 | 1 | 재선임 | ·現) KEC 대표이사 겸. 운영담당 총괄 ·前) KEC 사업담당 총괄 KEC 국내마케팅팀장 KEC 마케팅팀장 한국전자판매 부품사업부장 ·울산대학교 금속공학 학사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태훈 | 1962-12 | 1 | 재선임 | ㆍ現) 파워마스터반도체 대표이사 ㆍ前) 페어차일드반도체 대표이사 삼성전자 반도체 수석연구원 ㆍ플로리다대학교 전자공학 박사 | ㆍ現)파워마스터반도체 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태호 | 1956-08 | 3 | 재선임 | 상근 | ㆍ 現)KEC 상근감사 ㆍ 前)MTS 대표이사 사장 |
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