주주총회소집결의 2023-03-09 13:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309800353
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8 (주)디아이씨 인재개발연수원 1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 정수현) 제3호의안 : 감사 선임의 건(후보자 김재훈) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정수현 | 1956-12 | 3 | 재선임 | -부산광역시 감사담당관 -부산광역시 북구 부구청장 -해양수산인재개발원 공직 가치 전문강사 -국민권익위원회 청렴교육 전문위원 -현,(주)디아이씨 사외이사 | 해당없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재훈 | 1954-08 | 3 | 재선임 | 상근 | -부산은행 지점장 -오리엔스금속(주) 상임감사 -현,(주)디아이씨 상임감사 |
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