정기주주총회결과 2023-03-30 17:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330902537
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 349,235 | - 매출액 | 181,356 | |
| - 부채총계 | 266,837 | - 영업이익 | -60,231 | ||
| - 자본금 | 19,111 | - 당기순이익 | -86,612 | ||
| - 자본총계 | 82,397 | *주당순이익(원) | -2,303 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 755,995 | - 매출액 | 438,791 | |
| - 부채총계 | 588,482 | - 영업이익 | -62,117 | ||
| - 자본금 | 19,111 | - 당기순이익 | -93,690 | ||
| - 자본총계 | 167,512 | *주당순이익(원) | -2,299 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사2(신임1, 재선임1) - 사외이사겸감사위원3(만기퇴임1,신임1,재선임2) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 2022년(21기) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안)포함) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안:사내이사 선임의 건 제2-1호의안:신규선임(상근)이정훈 제2-2호의안:재 선 임(상근)이영주 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 사외이사 겸 감사위원선임의 건 제3-1호의안:신규선임(비상근): 김영민 제3-2호의안:재선임(비상근): 서성옥 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김호준 선임의건 -재선임(비상근) : 김호준 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 연결 및 재무제표를당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2023.03.30일에 최종 확정하였으며,정기주주총회에서 보고되었습니다. (승인 이사회의사록 비공개로 첨부) | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1953-01 | 2 | 신규선임 | 고려대학교 물리학 학사, 석사, 미국 오클라호마대학교 대학원 경영학 석사 1992~ 서울반도체 대표이사 사장(現) 1985~1991 삼신전기 부사장 1977~1981 제일정밀공업 기획과장 |
| 이영주 | 1970-06 | 2 | 재선임 | 한밭대학교 재료공학과 석사 12.04~19.02 서울반도체㈜ 부사장 19.03~현재 서울바이오시스㈜ 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김호준 | 1967-01 | 2 | 재선임 | 연세대 경제학과 학사 삼일회계법인 회계사 (현재)학교법인추계학원 비상근감사 | (현재)우리회계법인 관리본부장 |
| 서성옥 | 1950-06 | 2 | 재선임 | 고려대학교 의과대학 학사/석사 중앙대학교 의과대학 박사 고려대학교 교수 / 병원장 국무총리 행정심판위원 및 보건의료위원장 고려대학교 의과대학 대학원 학장 / 대학원장 | 고려대 의과대학 명예교수 |
| 김영민 | 1958-07 | 2 | 신규선임 | 82.12 제25회 행정고시 합격 83.3 국세청 ~ 98.9 상공부 미주통상사무관 ,세계무역담당관실 서기관 ~ 06.5 산업자원부 무역, 정책평가 및 반도체전기과 과장 ~ 10.4 특허청 고객서비스 본부장 및 산업재산정책국 국장 ~ 11.4 지식경제부 통상협력정책관 ~ 15.3 제23대 특허청 청장 | (현재) (주)에니파이브 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호준 | 1967-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대 경제학과 학사 삼일회계법인 회계사 학교법인추계학원 비상근감사(現) (현재)우리회계법인 관리본부장 |
| 서성옥 | 1950-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 의과대학 학사/석사 중앙대학교 의과대학 박사 고려대학교 교수 / 병원장 국무총리 행정심판위원 및 보건의료위원장 고려대학교 의과대학 대학원 학장 / 대학원장 고려대 의과대학 명예교수(現) |
| 김영민 | 1958-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 82.12 제25회 행정고시 합격 83.3 국세청 ~ 98.9 상공부 미주통상사무관 ,세계무역담당관실 서기관 ~ 06.5 산업자원부 무역, 정책평가 및 반도체전기과 과장 ~ 10.4 특허청 고객서비스 본부장 및 산업재산정책국 국장 ~ 11.4 지식경제부 통상협력정책관 ~ 15.3 제23대 특허청 청장 (현재) (주)에니파이브 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330902537
