정기주주총회결과 2024-03-28 16:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902772
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 306,056 | - 매출액 | 39,759 | |
| - 부채총계 | 130,405 | - 영업이익 | -4,420 | ||
| - 자본금 | 27,354 | - 당기순이익 | -19,379 | ||
| - 자본총계 | 175,651 | *주당순이익(원) | -486 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 467,098 | - 매출액 | 159,904 | |
| - 부채총계 | 248,124 | - 영업이익 | 2,056 | ||
| - 자본금 | 27,354 | - 당기순이익 | -20,689 | ||
| - 자본총계 | 218,974 | *주당순이익(원) | -584 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임/ 사내이사 1명 신규 선임/ 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기 (2023.1.1~2023.12.31)재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1 호 의안 : 사내이사 신용철 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2 호 의안 : 사내이사 표쩌 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-3 호 의안 : 사내이사 윤영철 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-4 호 의안 : 사외이사 박성규 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박선희 신규 선임의 건 - >부결 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1 호 의안 : 사내이사 윤영철 감사위원회 위원 선임의 건 - >부결 제4-2 호 의안 : 사외이사 박성규 감사위원회 위원 선임의 건 - >부결 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - >부결 제 6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - >원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-25 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신용철 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | 아미코젠(주) 이사회 의장(現) 한국공학한림원 정 회원(現) |
| 표쩌 | 1973-02 | 3년 | 재선임 | 아미코젠(주) 대표이사 (現) |
| 윤영철 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | 아미코젠(주) 생산본부장 (現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성규 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | IMK 변호사(現) 법무법인 김장미 변호사(前) | - |
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