주주총회소집결의 2024-03-13 17:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902094
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 진주시 문산읍 월아산로 950번길 7-22 문산 제2공장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 (2023.1.1~2023.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1 호 의안 : 사내이사 신용철 선임의 건 제2-2 호 의안 : 사내이사 표쩌 선임의 건 제2-3 호 의안 : 사내이사 윤영철 선임의 건 제2-4 호 의안 : 사외이사 박성규 선임의 건 제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박선희 신규 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1 호 의안 : 사내이사 윤영철 감사위원회 위원 선임의 건 제4-2 호 의안 : 사외이사 박성규 감사위원회 위원 선임의 건 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제 6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신용철 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | 아미코젠(주) 이사회 의장(現) 한국공학한림원 정 회원(現) |
| 표쩌 | 1973-02 | 3년 | 재선임 | 아미코젠(주) 대표이사 (現) |
| 윤영철 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | 아미코젠(주) 생산본부장 (現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성규 | 1959-04 | 3년 | 신규선임 | IMK변호사(現) 법무법인 김장미 변호사(前) | - |
| 박선희 | 1960-10 | 3년 | 신규선임 | 경성대학교 초빙교수(前) 한국식품안전관리인증원 인증사업이사(前) | 매일유업(사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영철 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 아미코젠(주) 생산본부장(現) |
| 박성규 | 1959-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | IMK 변호사(現) 법무법인 김장미 변호사(前) |
| 박선희 | 1960-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경성대학교 초빙교수(前) 한국식품안전관리인증원 인증사업이사(前) |
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