주주총회소집결의 2023-03-07 17:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307900982
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 진주시 문산읍 월아산로 950번길 7-22 아미코젠(주) 문산제2공장 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 (2022.1.1~2022.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1 호 의안 : 사외이사 이명호 선임의 건 제2-2 호 의안 : 사외이사 오덕근 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명호 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | 前 한국예탁결제원 사장(22대) 前 국회 정책위원회 수석전문위원 前 외교부 주인도네시아대사관 공사 겸 총영사 | - |
| 오덕근 | 1961-09 | 3년 | 신규선임 | 現 건국대학교 생명공학과 교수 現 Biotechnology Letters (SCI), Editorial Board 前 BK21 플러스 대형사업단 응용생명공학사업단 단장 | - |
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