주주총회소집공고 2023-09-20 13:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230920000165
| 2023년 9월 20일 | ||
| 회 사 명 : | 나노캠텍 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 최원서 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안성시 양성면 양성로 112 | |
| (전 화)031-671-9466 | ||
| (홈페이지)http://www.nanosbiz.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전무이사 | (성 명)소병적 |
| (전 화)031-671-9466 | ||
| (제25기 임시주주총회) |
임시주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 제25기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 소액주주(발행주식총수의 100분의 1이하의 주식 소유자)에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 10월 5일 (목요일) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 안성시 양성면 양성로 112, 나노캠텍 안성사업장 1동 3층 대강당
3. 회의목적사항
가. 부의안건
1) 보고사항
가. 감사보고
2) 부의안건
제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 의안 : 사내이사 신해용 선임의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명서 원본, 위임장, 사업자등록증 사본
대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 기명날인, 주주의 신분증 사본), 대리인의 신분증
7. 기타사항
주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2023년 9월 20일
경기도 안성시 양성면 양성로 112
나노캠텍 주식회사
대표이사 최 원 서(직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 이한종 (출석률: 100%) | 김민우 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||
| 2023-01 | 2023.02.17 | 나노홀딩스와의 금전소비대차계약 연장의 건 (본 건은 이사회내 위원회인 투명경영위원회 내용임) | 찬성 | 찬성 |
| 2023-02 | 2023.02.17 | 나노홀딩스와의 금전소비대차계약 연장의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-03 | 2023.02.24 | 만기 전 취득한 제5회차 전환사채 소각의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-04 | 2023.03.10 | 1) 제24기 정기주주총회 소집의 건 2) 전자투표제 및 전자위임장권유제 도입의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-05 | 2023.03.16 | 제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-06 | 2023.04.13 | 해외종속법인 대여 결정의 건 (본 건은 이사회내 위원회인 투명경영위원회 내용임) | 찬성 | 찬성 |
| 2023-07 | 2023.04.13 | 해외종속법인 대여 결정의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-08 | 2023.07.06 | 1) 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건 2) 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 관련 담보 제공의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-09 | 2023.07.07 | 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건 내용 일부 추가(콜옵션 내용 추가) | 찬성 | 찬성 |
| 2023-10 | 2023.08.25 | 임시주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-11 | 2023.09.20 | 임시주주총회 소집의 건(정관 일부 변경 내용 수정의 건) | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 투명경영위원회 | 이한종사외이사, 김민우사외이사 | 2023.02.17 | 나노홀딩스와의 금전소비대차계약 연장의 건 | 가결 |
| 2023.04.13 | 해외종속법인 대여 결정의 건 | 가결 | ||
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2명 | 1,200 | 3,600 | 1,800 | 산정기간 : 2023.01∼2023.09 |
주1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 승인금액입니다.
주2) 2023년 9월 지급된 금액까지 포함 내역입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
나노기술(nanotechnology, NT)은 향후 21세기를 선도해 나갈 수 있는 과학기술로서 전자정보통신, 환경 및 에너지, 바이오 등의 분야에서 필수적인 기술로 부각되고 있다. 이를 뒷받침하기 위해서는 소재분야의 개발이 필수적입니다. 특히 도전성 소재는 전자 산업의 고 집적화, 초경량화 그리고 초박막화를 구현할 뿐만 아니라, LCD, LED, Touch Display, Smart Phone 그리고 Wearable Display의 지속적 발전과 제조를 위해서는 절대적으로 필요한 소재입니다.
도전성 소재는 금속과 비금속으로 구분되며 특히 IT 분야에서는 비금속 도전성 소재가 주로 적용되고 있다. 비금속성 도전성 소재의 종류는 1) 유기 전도성 고분자류, 2) Carbon Nano tube, 3) Ion-complex형 전도성소재, 4) 그라핀, 5) 이온성액체 등이 최첨단 비금속 도전성 원료로 알려져 있습니다. 비금속성 도전성 소재의 응용 분야는 1) 투명전극, 2) 2차전지/슈퍼캐페서터 전해질, 3) 정전기분산(ESD), 4) 대전방지, 5) 전자파 차폐(EMI), 6) 전지/센서 전해질 및 전극제, 7) 염료형 태양전지 전해질, 8) 전기변색소재 등 다양하게 사용되고 있습니다. 특히 유기 전도성고분자는 2000년에 개발자 3명이 노벨상 수여로 인해 알려졌으며, 그 응용에 대해 많은 관심을 가지게 되었습니다.
도전성 소재 원료 중에서 전도성 고분자의 국내시장의 규모는 약 3,300 억원 (참고: 한국기술은행, NTB 자료) 미국시장 규모는 USD 14억/08년 규모. 그리고 도전성 소재의 전체 시장규모는 전도성 고분자 포함하여 약 5-10배 이상으로 예상됩니다. 도전성 소재 원료의 응용시장 규모를 전부 언급할 수는 없지만. 그중에서 예를 들어 보면, 국내 LCD 와 Smartphone이 세계 1, 2위 생산량이므로, 정전기제거와 대전방지 목적의 무진 크린룸에서 생산하는 핵심 전자 부품의 보호용 포장재 국내 시장 규모는 약 8,000억/연간으로 예상됩니다. 자세히 살펴 보면 전자부품 트레이 (당사의 나노팩), LCD 셀/모듈 보호막 (당사의 그라솜), 기능성보호필름(당사의 Cean 등)의 시장 규모는 각각 3,000억, 1,000억, 2,000억 정도로 예상됩니다. 그 외 대전 방지용 차폐 봉투 등 포함하여 약 8,000억 규모로 판매되고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
-국내 회사 소개 :1999년 12월말에 창업하였으며, 주 사업장은 안성사업장(양성면 양성로)으로 총 10,000여평 부지에 공장 건평 4,000 여평으로 도전성 소재 핵심 원료(도전성 소재인 Pacon, Elecon등)을 주로 양산 판매하며, 당사에서도 이를 사용하여 응용제품인 도전성 플라스틱 쉬트(Nanos), 기능성 필름(Nanof) 등을 제조 판매중입니다.
-해외 사업장 소개 : 중국 소주법인은 한국 본사에서 도전성 원료 소재를 수출하여, 도전성 플라스틱 쉬트(Nanos), LCD 셀그라스 보호막 (Glassom, 그라솜), 기능성 필름 (Nanof), 진공성형 츄레이(NanoPak)을 제조하여 소주, 남경, 상하이 소재 S사, 엘지, 노키아 등에 판매하고, 중국 동관법인은 도전성 플라스틱 쉬트(Nanos), 진공성형 츄레이(NanoPak)을 제조하여 S사, TCL 등에 판매하고 있습니다. 베트남 법인은 공장대지 약 5,000 ㎡를 구매, 건평 1,500㎡ 를 14년 5월 신축완료하여 14년부터 한국/동관법인으로부터 도전성 플라스틱 쉬트(Nanos)를 수입하여 진공성형을 통해서 전자부품 츄레이(NanoPak)를 제조 판매를 시작했습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
해당사항 없음
(2) 시장점유율
최근 전도성 고분자 코팅시장은 그 적용분야가 다양하고 관련된 연관산업이 많은 특성과 중소 기업들의 가세로 국내시장 전체 생산량 및 판매량 등에 대한 집계가 되지 않아 정확한 시장점유율은 산정하기 어렵습니다.
(3) 시장의 특성
(가) 첨단 기술산업 및 고부가가치 산업으로 핵심원천기술 확보.
전도성 고분자 응용산업은 고도의 나노 신소재 합성 및 응용기술을 요구하며 이 러한 핵심원천 기술의 확보에 의해 시장 확보 여부가 결정되는 고부가가치 산업 입니다. 고부가가치를 창출하는 가장 중요한 응용분야인 IT, NT 산업에 시장 진 입을 하기 위해서는 전자, 재료, 화학, 물리 등의 종합적 기술이 뒷받침되어야 하 기 때문에 국내 및 해외 업체의 진입이 어렵다고 판단됩니다. 당사는 앞서 언급
한 분야의 전문인력과 이미 확보된 핵심원천기술, 코팅 기술, 합성 기술 등을
최대한 활용하여 향후에도 이 분야에서 선도적 기업의 위치를 확보 해 나아갈
것입니다.
(나) 엄격한 품질 규격(전기전도도, 내마모도, 내약품성 등)으로 고도의 기술 집약형 중소업체에 적합한 산업입니다. 하지만 다양한 제품 생산으로 인한 정확한 시장 전망에 의한 경영계획에 다소 어려움이 있는 산업입니다. 이러한 제품의 특성으 로 인해 나노유기전도성 고분자에 대한 기술과 노하우가 없는 기업에서는 실현 하기 어려운 면이 있으며, 전도성 고분자에 대한 정확한 이해와 응용을 할 수 있 는 기술 집약형 중소업체에 적합한 산업입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
1. Cean & Removal : 대전 방지 기능을 갖고, 다양한 점착력별로 개발하여 생산 판매중입니다. 특히, OLED 용 이형필름, 강산(불산)에 견디는 이형필름 등 다양하게 개발하여 납품 중 또는 납품 대기중입니다.
2. Nanopak : S사LED업체 등록을 하여 납품대기 및 납품중입니다.
3. Tranof: Touch Panel전용 투명전극
“나노실버 투명전극” 개발은 2013년 1월부터 진행하여 현재 Roll-to-Roll Slot Die 양산 완료하였으며, 최고 사양인 40오움과 80오움 두 종류를 완료하고 Touch Sensor, 모듈사 등에게 제품 소개과 샘플을 제공하였습니다. 현재 플렉서블 태양전지 전극으로 사용될 10 오움대 저저항 투명전극을 개발완료하여 시장이 열리기를 기대하고 있습니다.
4. Cean & Removal : S사, L사向 OLED, BLU등에 사용되는 기능성 Tape류(차광,포론,확산 등) 가공 및 부품 출하용으로 생산 판매되며, 고객사 요청에 따른 대전방지기능 첨가, 점착력, 이형력 별 맞춤 개발 및 양산 진행으로, 양산물량 증가 및 매출증가를 기대하고 있습니다.
5. UV/열 전사 필름 : 스마트폰강화유리 Logo용 전사필름개발, 전사필름의 잉크가 코팅이 잘 되고 글라스의 열전사시 열융착이 잘 되는 필름 개발 완료하였습니다.
6. 퀀텀닷 소재 기술개발
“퀀텀닷 소재” 카드뮴계 퀀텀닷 소재의 성능은 최고 수준의 소재 제조기술을 확보하였으며, 비카드뮴계 퀀텀닷 소재 개발에 착수하여 TV 및 디스플레이에 적용될 퀀텀닷 필름 소재까지 개발 완료를 목표로 하고 있습니다.
7. 여행사
하청여행사들과 관광객 유치계약을 체결하고 L사 면세점에 관광객을 송객 후, 해당 관광객 상품매출액의 일정비율에 대하여 송객수수료 수취 및 유치수수료 지급을 통한 용역을 제공 했습니다. 보고서제출일 현재 조직운영의 효율성을 도모하고 경영자원의 통합을 바탕으로 경쟁력 강화 및 시너지효과를 극대화 하여 회사 및 주주의 가치를 제고하고자 나노캠텍(주)과 ㈜제천,여행의품격(주)간 소규모합병을 완료했습니다.
(5) 조직도
조직도 |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조(목적) 1.~100. 101. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업
| 제2조(목적) 101. 운반용대차,적재대.작업대.공구대 관련 제품의 개발,제조,가공,설치 및 도.소매 판매업 112. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업 | 신규사업 영위를 위한 사업목적추가
|
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신해용 | 1971.05.18 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 신해용 | 경영 | 2017~2019 2020~2021 2021~2022 | 전)디에스피플러스 상무 전)삼우티씨씨 상무 전)나노캠텍 사외이사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 신해용 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| (사내이사 후보자 신해용) - 해당 후보자는 회사의 본업과 관련하여 영업, R&D, 제조분야 등 폭넓은 경험과 전문성을 겸비함과 동시에 업계 전반에 관한 이해도가 높습니다. 향후 전반적인 경영에 집중하여 기업경영과 기업성장에 중요한 역할을 할 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다. |
확인서
확인서(신해용후보자) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| - | - |
※ 본 총회는 임시주주총회로 제출에 대한 해당사항이 없으므로 기재를 생략합니다.
본 총회는 임시주주총회로, 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 대한 해당사항이 없으므로 기재를 생략합니다. 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
1. 주주총회 개최(예정)일: 2023년 10월 5일 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230920000165
