주주총회소집결의 2023-02-27 17:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227901023
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 북구 금남로 146 남화B/D 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 제64기 결산재무제표 감사보고 및 영업보고 나. 제64기 대표이사의 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제64기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12 월 31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건(현금배당 : 1주당 200원) 제2호 의안 : 상근감사 선임의 건 2-1호 의안 : 상근감사 노정채 재선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 김성후 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1.상법 제 368조의4 제1항에 의거하여 당회사는 2022년 제64기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) - 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com - 전자투표 행사기간 : 2023.03.17(금) ~ 2023.03.27(월)_주주총회 전일 17시까지 | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성후 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 前서광주세무서장 前광주지방청조사 1,2국장 前북광주세무서장 現세무법인동반 회장 | KBC광주방송감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노정채 | 1952-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 前남화토건(주)이사 現남화토건(주)상근감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227901023
