주주총회소집결의 2024-03-13 18:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902487
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 255(삼평동, 판교이노밸리) E동 지하1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 정관 제2조(목적) 변경의 건 - 제2-2호 의안: 정관 제3조(본점 소재지) 변경의 건 - 제2-3호 의안: 정관 제12조(주식매수선택권) 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제3-1호 의안: 사내이사 김우 신규선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | 보광그룹㈜ 전략기획 이사 삼성자동차㈜ 구매부 삼성전자㈜(반도체) 구매부 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 국내, 해외 사모펀드 등의 설립, 투자, 운용 및 이와 관련된 각종 자문업 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 건자재 제조 및 판매업 | - 건자재 제조, 판매, 도소매 및 유통업 | 사업목적 확장 | |
| 사업목적 삭제 | - 내외국인 또는 법인과 위 각호에 해당되는 사업에의 투자 및 합작투자 - 부동산업 및 부동산임대업 - 전자상거래업 - 전기, 전자기기 및 부품의 설계용역 | 사업목적 정비 | |
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