[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2024-01-05 13:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240105900157
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-01-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 (임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-11-30 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 임시 주주총회 의안 미정 -> 추후 이사회에서 결정 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호의안: 사내이사 하준호 선임의 건 -제2-2호의안: 사내이사 조성민 선임의 건 -제2-3호의안: 사내이사 이지민 선임의 건 -제2-4호의안: 사외이사 한창욱 선임의 건 -제2-5호의안: 사외이사 허장진 선임의 건 제3호 의안: 감사 김판수 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-30 | 2024-01-05 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 임시주주총회 의안에 대한 안건은 추후 확정시 재공시토록 하겠습니다. | - |
| 이사선임 세부내역 사외이사선임 세부내역 감사선임 세부내역 | - | 신규 추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-01-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 255(삼평동, 판교이노밸리) E동 지하1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호의안: 사내이사 하준호 선임의 건 -제2-2호의안: 사내이사 조성민 선임의 건 -제2-3호의안: 사내이사 이지민 선임의 건 -제2-4호의안: 사외이사 한창욱 선임의 건 -제2-5호의안: 사외이사 허장진 선임의 건 제3호 의안: 감사 김판수 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-01-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-01 주주총회소집결의(임시주주총회) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하준호 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | - 前 미국 Intel(인텔) Vice President - U.S.C(University of Southern California) U.S.A 컴퓨터엔지니어링 박사 - 연세대학교 통신공학 학사/석사 |
| 조성민 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | - 前 인덕회계법인 회계사 - 동국대학교 회계학과 학사 |
| 이지민 | 1981-04 | 3 | 신규선임 | - 前 U.S Air Force Engineer 팀장 - University of Colorada 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한창욱 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | - 現 정보통신산업진흥원 심사평가위원 - 前 ㈜SDC(일본전산 자회사, 코스닥) 사외이사 - 제35기 사법연수원 - 고려대학교 사회학과 학사 | 없음 |
| 허장진 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | - 現 회계법인 길인 파트너 회계사 - 前 한영(EY)회계법인 회계사 - 고려대학교 경영학과 학사 | 회계법인 길인 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김판수 | 1985-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 前 삼성전자 주식회사 국내법무 그룹 변호사 - 경희대학교 법학전문대학원 석사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 반도체 및 전자 관련 화학재료 제조 및 판매업 - 반도체 및 전자관련 기계 및 동 부품 제조 및 수출입업 - 기술마케팅, 기술자문, 경영자문, 투자자문업 - 화학물질 수입, 수출업 - 화학물질 제조, 배합, 판매업(외주 의뢰 검토) - 화학물질 구매대행업 - 화학물질 및 화학제품 영업대행업 - 건자재 제조 및 판매업 - 부동산 시행 및 매매ㆍ임대업 - 신기술 사업자에 대한 투자 및 융자 - 기업인수 합병의 알선 및 중개업 - 위 각호에 부대되는 수출입업 - 위 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 컴퓨터 및 주변기기 핵심부품 관련 사업 | 사업목적 정비 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240105900157
