정기주주총회결과 2023-03-24 16:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324901289
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,528 | - 매출액 | 16,907 | |
| - 부채총계 | 30,425 | - 영업이익 | -2,421 | ||
| - 자본금 | 5,852 | - 당기순이익 | -448 | ||
| - 자본총계 | 52,103 | *주당순이익(원) | -43 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 266,296 | - 매출액 | 336,087 | |
| - 부채총계 | 144,226 | - 영업이익 | 194 | ||
| - 자본금 | 5,852 | - 당기순이익 | -1,727 | ||
| - 자본총계 | 122,070 | *주당순이익(원) | -117 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제24기(2022년1월1일부터 2022년 12월 31일까지)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건 강원형 사내이사 중임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 허범 사외이사 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수 한도승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수 한도승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 기존 사외이사의 임기 만료로 인한 신규 사외이사 선임 | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-16 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강원형 | 1961-12 | 3년 | 재선임 | 에스엔케이폴리텍 주식회사 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허 범 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | 서울대 화학공학과 제32회 사법연수원 수료 법무법인 세기 변호사 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324901289
