정기주주총회결과 2024-03-29 18:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329804786
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 18 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 343,624 | - 매출액 | 130,624 | |
| - 부채총계 | 153,770 | - 영업이익 | -6,074 | ||
| - 자본금 | 26,377 | - 당기순이익 | -17,983 | ||
| - 자본총계 | 189,853 | *주당순이익(원) | -395 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 343,406 | - 매출액 | 130,464 | |
| - 부채총계 | 153,748 | - 영업이익 | -6,080 | ||
| - 자본금 | 26,377 | - 당기순이익 | -17,350 | ||
| - 자본총계 | 189,659 | *주당순이익(원) | -398 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 의견거절 | |||
| 개별(별도) | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 제1호 보고 : 감사의 감사보고 제2호 보고 : 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.)재무제표(이익잉여금 또는 결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이승우 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 김종서 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 윤익로 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 상근감사 최선영 선임의 건 -> 의결정족수 미달로 인한 부결 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-22 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승우 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 뉴욕주립대 스토니브룩 응용수학 연세대학교 응용통계학과 학사, 석사 前 삼성생명 리서치/데이터분석 과장 前 IBM 파트너 前 SC제일은행 부행장 前 딜로이트 컨설팅 대표이사 前 SAS코리아 대표이사 |
| 김종서 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 사회학 고려대학교 행정학 석사, 박사 前 서울시시정개혁위원회 자문위원 前 증권감독원(現 금융감독원) 前 경부고속철도 건설공단 前 한국토지정보 공사 前 (주)광일 사장 前 (주)지슨 사장 現 (주)국민비투맨 신규사업부문 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤익로 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 경제학 前 (주)대우 무역 前 SBSMI 관리본부장 前 (주)우림건설 경영기획 팀장 前 (주)후레씨네코리아 재무이사 前 (주)한국비엔씨 이사 | - |
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