출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328001143

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년   3월   28일
권 유 자:	성 명: 세원이앤씨 주식회사 주 소: 경상남도 창원시 성산구 공단로 211 전화번호: 055-269-7000
작 성 자:	성 명: 조수현 부서 및 직위: 상무보 전화번호: 055-269-7169

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	세원이앤씨(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 28일	라. 주주총회일	2024년 04월 12일
마. 권유 시작일	2024년 04월 02일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결권 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-
3. 주주총회 목적사항
□ 정관의변경
□ 이사의해임
□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
세원이앤씨(주)	보통주	8,477	0.0	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
-	-	-	-	-	-	-
계		-	-	-	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김진두	보통주	0	직원	직원	-
신승훈	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 28일	2024년 04월 02일	2024년 04월 12일	2024년 04월 12일

나. 피권유자의 범위

2024년 3월 15일 기준일 현재 권유자를 제외한 의결권 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : (51562) 경상남도 창원시 성산구 공단로 211 (신촌동) 세원이앤씨 주식회사 주주총회 담당자   - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 4월 2일 ~ 2024년 4월 12일 임시주주총회 개회 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 4월 12일 오전 9시
장 소	경상남도 창원시 성산구 공단로 211(신촌동) 세원이앤씨(주) 본점 본관 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제29조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제29조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 19명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 정관 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
김동화	1969년 03월	경희대학교 철학 (주)제일칼라 대표이사	2026년 03월 31일
미합중국인 송의준	1994년 04월	하버드 대학원 The system Lab, Designer HL디자인 조경설계 사무소, Designer	2026년 03월 31일
이종인	1970년 02월	동국대학교 정보관리 세원이앤씨(주) 경리팀장 세원이앤씨(주) 경영관리본부장	2026년 03월 31일
오선종	1982년 04월	청강문화산업대학교 컴퓨터네트워크과 PlayXP 대회 주관 운영팀 팀장 USCOM Logistics 운영팀 CJ E&M CFS Project (주)라우드 커뮤니케이션즈(SPOTVGAMES) 주관사업팀 (주)이스포츠랩 대표이사 (주)플레이엑스피 등기이사	2025년 03월 31일
최정환	1979년 02월	한양대학교 사회체육 에치디프로 대표이사 아리온 대표이사 아람코리아 대표이사	2026년 03월 31일
이성열	1981년 05월	연세대학교 경제학 삼일회계법인 공인회계사 동현회계법인공인회계사 회계법인 새시대 공인회계사 동아송강회계법인 공인회계사	2026년 03월 31일
정임식	1967년 03월	서울대학교 임산공학 (주)신우 기획실 이사 원아이사 피이파트너스 이사 Columbia Capital Inc.이사	2026년 03월 31일
오성용	1968년 10월	경희대학교 원자력공학 DS파트너스 유한회사 대표이사	2026년 03월 31일
표창용	1970년 02월	방송통신대 미디어영상학 (주)필앤아트콘텐츠랩 이사	2026년 03월 31일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
김동화	범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임
미합중국인 송의준	범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임
이종인	범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임
오선종	범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임
최정환	범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임
이성열	범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임
정임식	범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임
오성용	범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임
표창용	범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최민철	700928	사내이사	-	-	주주제안
황경수	680614	사내이사	-	-	주주제안
김성욱	781231	사내이사	-	-	주주제안
이준혁	740724	사내이사	-	-	주주제안
김동민	751227	사내이사	-	-	주주제안
박찬일	790214	사내이사	-	-	주주제안
장수진	830301	사내이사	-	-	주주제안
정선미	821214	사외이사	-	-	주주제안
황순언	851027	사외이사	-	-	주주제안
박지환	860121	사외이사	-	-	주주제안
총 ( 10 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
최민철	회사원	-	연세대학교 응용통계학 법한메카텍 재무관리담당	-
황경수	회사원	-	경기대 법학 범한메카텍 경영관리담당	-
김성욱	회사원	-	부산대 경영학 범한메카텍 FA팀장	-
이준혁	회사원	-	창원대 제어계측공학 범한메카텍 경영지원팀장	-
김동민	회사원	-	경남대 경영학 범한메카텍 GA 파트리더	-
박찬일	회사원	-	서울시립대 행정학 범한메카텍 ESG/ER 파트리더	-
장수진	회사원	-	창원대 행정학 범한메카텍 경영지원팀원	-
정선미	회사원	-	창원대 물리학 (주)범한 총괄관리	-
황순언	회사원	-	창원대 회계학 범한산업 경영기획	-
박지환	회사원	-	창원대 회계학 범한산업 경영기획실	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최민철	-	-	-
황경수	-	-	-
김성욱	-	-	-
이준혁	-	-	-
김동민	-	-	-
박찬일	-	-	-
장수진	-	-	-
정선미	-	-	-
황순언	-	-	-
박지환	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 주주제안 -

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 주주제안 -

확인서

※ 기타 참고사항

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328001143