주주총회소집결의 2024-03-14 16:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314801723
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로 211(신촌동) 세원이앤씨(주) 본점내 본관 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제18기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.)재무제표(이익잉여금 또는 결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이승우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김종서 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 윤익로 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 최선영 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(보수 한도액 20억원) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(보수 한도액 5억원) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집공고 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승우 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 뉴욕주립대 스토니브룩 응용수학 연세대학교 응용통계학과 학사, 석사 前 삼성생명 리서치/데이터분석 과장 前 IBM 파트너 前 SC제일은행 부행장 前 딜로이트 컨설팅 대표이사 前 SAS코리아 대표이사 |
| 김종서 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 사회학 고려대학교 행정학 석사, 박사 前 서울시시정개혁위원회 자문위원 前 증권감독원(現 금융감독원) 前 경부고속철도 건설공단 前 한국토지정보 공사 前 (주)광일 사장 前 (주)지슨 사장 現 (주)국민비투맨 신규사업부문 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤익로 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 경제학 前 (주)대우 무역 前 SBSMI 관리본부장 前 (주)우림건설 경영기획 팀장 前 (주)후레씨네코리아 재무이사 前 (주)한국비엔씨 이사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최선영 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 前 한국전자통신연구원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314801723
