대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2023-05-31 13:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230531000870
기업집단명 : | 현대백화점 |
기업집단 동일인 : | 정지선 |
기업집단 대표회사 : | (주)현대백화점 |
작성회사 : | (주)현대이지웰 |
담당자 : | 최유리(책임) , 전화번호(02-2131-6123) |
(금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
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비 금융회사 | (주)현대이지웰 | 장영순 | 2003.01.14 | 2021.03.02 | J5822 (시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | 355 | 상장 | 2022.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
(금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
---|---|---|---|
비금융회사 | (주)현대이지웰 | 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 복지 컨텐츠 공급 |
전자상거래업 |
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
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유동자산 (a) | 유동자산 중 현금 및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채 총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본 총계 | |||
비 금 융 회 사 | (주)현대이지웰 | 112,707 | 5,420 | 78,083 | 190,791 | 85,695 | 8,327 | 94,021 | 0 | 11,873 | 96,769 | 97.16 |
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융 회사 | (주)현대이지웰 | 112,460 | 18,763 | 2,593 | 794 | 253 | 15,413 |
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
(금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
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비 금융 회사 | (주)현대이지웰 | 장영순 | 대표이사 (이사회 의장) | 2021.01.25 | 2021.01.25 | 2025.03.23 | - | (주)현대드림투어(계열) | 前) (주)현대백화점 상무 | - | 중임 | - 사외이사후보추천위원회 - 보상위원회 |
사내이사 | 2021.01.25 | 2021.01.25 | 2025.03.23 | - | ||||||||
이헌상 | 사내이사 | 2023.03.23 | 2023.03.29 | 2025.03.23 | - | (주)현대그린푸드(계열) | 前) (주)현대백화점 전무 | - | 신임 | - | ||
김성일 | 사내이사 | 2021.01.25 | 2021.01.25 | 2025.03.23 | - | (주)현대아이티앤이(계열) (주)현대퓨처넷(계열) | 前) (주)현대에이치씨엔 상무 | - | 중임 | - 내부거래위원회 - ESG경영위원회 | ||
최영삼 | 사외이사 (사외이사후보추천위원회위원장) (내부거래위원회위원장) | 2021.01.25 | 2021.01.25 | 2025.03.23 | - | (주)에코프로이엠 | 前) 국가정보원 대구지부장 | - | 중임 | - 감사위원회 - 내부거래위원회 | ||
황인태 | 사외이사 (보상위원회위원장) (ESG경영위원회위원장) | 2021.03.23 | 2021.03.24 | 2025.03.23 | - | 모베이스 썬스타(주) | 前) 신우회계법인 회계사 | - | 중임 | - 감사위원회 - 내부거래위원회 | ||
정현철 | 사외이사 (감사위원회위원장) | 2023.03.23 | 2023.03.29 | 2025.03.23 | - | - | 前) 잠실세무서장 | - | 신임 | - 감사위원회 - 내부거래위원회 |
※ 당사는 법인등기부등본상 선임(또는 중임)일로부터 임기 기간을 적용한 기간을 임기만료(예정)일로 기재하였으며, 임기 시작일은 초일불산입 원칙을 적용하였습니다. 또한 상법 제383조에 따라 임기는 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결에 이르기까지 연장할 수 있는 조항을 적용할 수 있습니다.
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
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참석 | 불참 | 반대 | |||||||
비 금융 회사 | (주)현대이지웰 | 장영순 박홍진 김성일 강신성 최영삼 황인태 | 2022.05.09 | 1. 2022년 1분기 영업실적 보고 | 보고 | 3 | - | - | - |
장영순 박홍진 김성일 강신성 최영삼 황인태 | 2022.08.09 | 1. 2022년 상반기 영업실적 보고 2. 2022년 상반기 ESG 경영 추진 실적 및 하반기 계획 보고 | 보고 보고 | 3 3 | - - | - - | - - | ||
1. 계열회사간 거래 승인의 건 2. 지점 폐지 및 설치의 건 | 원안가결 원안가결 | 3 3 | - - | - - | - - | ||||
장영순 박홍진 김성일 강신성 최영삼 황인태 | 2022.11.07 | 1. 2022년 3분기 영업실적 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||
1. ESG 경영위원회 설치의 건 2. ESG 중대성 선정 및 관련 이슈 사항 보고의 건 3. 계열회사 간 거래 승인의 건 4. (주)벤디스 인수를 위한 주식매매계약 체결의 건 | 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 | 3 3 3 3 | - - - - | - - - - | - - - - | ||||
장영순 박홍진 김성일 강신성 최영삼 황인태 | 2023.02.07 | 1. 제20기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||
장영순 박홍진 김성일 강신성 최영삼 황인태 | 2023.02.21 | 1. 감사의 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 이사회 및 사외이사 평가 결과 보고 | 보고 보고 보고 | 3 3 3 | - - - | - - - | - - - | ||
1. 제20기 정기주주총회 소집의 건 2. 제20기 정기주주총회 부의 안건 승인의 건 2-1. 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 2-2. 정관 일부 변경의 건 2-3. 이사 선임의 건 2-4. 감사위원회 위원 선임의 건 2-5. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 2-6. 이사보수한도액(안) 승인의 건 3. 2023년 사업계획(안) 심의의 건 4. (주)벤디스 유상증자 참여의 건 | 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | ||||
장영순 이헌상 김성일 최영삼 황인태 정현철 | 2023.03.23 | 1. 대표이사 선임의 건 2. 이사회 의장 선임의 건 3. 소위원회 위원 선임의 건 4. 임원 보수 집행 승인의 건 5. 이사회 규정 개정의 건 | 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 | 3 3 3 3 3 | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
비 금융 회사 | (주)현대이지웰 | 감사위원회 | 상법 제542조의 11 (감사위원회) | 강신성 최영삼 황인태 | 설치목적 : 회계 및 업무에 대한 감사 권한 : 재무제표 확인 및 내부회계 관리 운영 확인 | 2022.05.09 | 1. 2022년 1분기 영업실적 보고 2. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고 3. 2021년 외부감사 이행 평가 보고의 건 | 보고 보고 보고 | 3 3 3 | - - - | - - - | - |
2022.08.09 | 1. 2022년 상반기 영업실적 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
2022.11.07 | 1. 2022년 3분기 영업실적 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
2023.02.07 | 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2. 내부회계관리자 신규 선임 보고의 건 | 보고 보고 | 3 3 | - - | - | - | ||||||
2023.02.21 | 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고의 건 | 보고 보고 | 3 3 | - - | - - | - | ||||||
최영삼 황인태 정현철 | 2023.03.23 | 1. 감사위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||
사외이사후보 추천위원회 | 상법 제542조의8 (사외이사의 선임) | 장영순 강신성 최영삼 황인태 | 설치목적 : 사외이사 후보 추천을 위해 설치 권한 : 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사 후보를 추천 | 2023.02.21 | 1. 사외이사 추천 후보 검토의 건 | 보고 | 3 | - | - | - | ||
장영순 최영삼 황인태 정현철 | 2023.03.23 | 1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||
내부거래 위원회 | 상법 제393조의2 (이사회내위원회) | 김성일 강신성 최영삼 황인태 | 설치목적 : 특수관계자와의 거래투명성 심의를 위해 설치 권한 : 특수관계인 등과의 일정금액 이상 거래하는 사항에 대해 의결 | 2022.05.09 | 1. 2022년 1분기 내부거래 현황 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||
2022.08.09 | 1. 2022년 상반기 내부거래 현황 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
2022.11.07 | 1. 2022년 3분기 내부거래 현황 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
2023.02.21 | 1. 2022년 내부거래 현황 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
1. (주)벤디스 유상증자 참여의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
김성일 최영삼 황인태 정현철 | 2023.03.23 | 1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||
보상위원회 | 상법 제393조의2 (이사회내위원회) | 장영순 최영삼 황인태 | 설치목적 : 이사 보수를 정하기 위하여 주주총회에서 이사보수 한도를 설정 권한 : 경영진의 경영성과 평가 및 보상에 관한 결정 | 2023.02.21 | 1. 2022년 등기임원 보수 집행현황 및 업무성과 평가 보고 | 보고 | 2 | - | - | - | ||
1. 이사보수한도액(안) 부의의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
2023.03.23 | 1. 보상위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
ESG경영 위원회 | 상법 제393조의2 (이사회내위원회) | 김성일 강신성 최영삼 황인태 | 설치목적 : ESG경영 강화 및 ESG경영의 체계적 실천을 위함 권한 : 친환경 관련 투자 및 CSR 활동, 안전/보건 활동, ESG리스크 관리 등에 대한 의결 | 2023.02.07 | 1. 2022년 ESG 경영 추진 실적 및 등급 결과 보고의 건 2. 2023년 ESG 추진 계획 보고의 건 | 보고 보고 | 3 3 | - - | - - | - | ||
김성일 최영삼 황인태 정현철 | 2023.03.23 | 1. ESG경영위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - |
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
비금융회사 | (주)현대이지웰 | X | X | - | ○(실시) | 9.97% | - |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
- 해당사항 없음
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
비 금 융 회 사 | (주)현대이지웰 | 동 일 인 측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
친 족 | 배우자/ 혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
등기된 임원 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
자기주식 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
계열회사 (국내+국외) | (주)현대지에프 홀딩스 | 6,710,996 | 28.26 | - | - | 6,710,996 | 28.26 | ||||
기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
동일인측 합계 | - | 6,710,996 | 28.26 | - | - | 6,710,996 | 28.26 | ||||
기 타 주 주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |||
기타 | - | 17,035,365 | 71.74 | - | - | 17,035,365 | 71.74 | ||||
총 계 | - | 23,746,361 | 100.00 | - | - | 23,746,361 | 100.00 |
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
출자회사(소속회사) \ 피출자회사 | 비금융회사 | 금융회사 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(주)현대이지웰 | - | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
계 열 회 사 | 비 금 융 회 사 | (주)비노에이치 | 장부가액 | 1,290 | - | ||
보통주 | 25,800 | 43.00 | - | - | |||
우선주 | - | - | - | - | |||
합계 | 25,800 | 43.00 | - | - | |||
장부가액 소계 | 25,800 | 43.00 | - | - | |||
금 융 회 사 | - | - | - | - | - | - | |
장부가액 소계 | - | - | - | - | |||
합계 | 1,290 | - | - |
※ 당사는 금년도 지정일 기준으로 보유주식 장부가액을 평가하지 않았으므로
지정일 기준 가장 최근(직전분기말) 장부가액 기준으로 장부가액을 기재함
※ 당사는 '22.11.22. 부 (주)벤디스의 최대주주가 되었으며, '23.02.01. 부
(주)벤디스에 대한 계열편입 유예를 공정거래위원회로부터 승인 받았음. 현재
(주)벤디스의 지분 538,465주 89.51%(장부가액 40,405백만)를 소유하고 있음.
<소속회사용>
- 해당사항 없음
<소속회사용>
- 해당사항 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
가. 유가증권 매도거래
- 해당사항 없음
나. 유가증권 매입거래
- 해당사항 없음
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
매입자 \ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 국내 계열사 계 (매출액) | |||||||||||||||||||||||||
(주) 현대 그린 푸드 | (주) 현대 백화점 | (주) 현대 백화점 면세점 | (주) 현대 드림투어 | (주) 한무 쇼핑 | (주) 현대 홈쇼핑 | (주) 현대 렌탈 케어 | (주) 현대 에버 다임 | (주) 현대 리바트 | (주) 현대 바이오 랜드 | (주) 씨엔 에스 푸드 시스템 | (주) 한섬 | (주) 한섬 라이프앤 | (주) 현대 리바트 엠앤에스 | (주) 현대 아이티 앤이 | (주) 현대 캐터링 시스템 | (주) 현대 퓨처넷 | 소계 | - | 국외 계열사 매출액 | 계 | 국내 매출액 | 국외 매출액 | ||||
비 금융 회사 | (주)현대 이지웰 | 1/4 | 10 | 30 | 0.03 | 6 | - | 773 | 5 | 11 | 13 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | 849 | 849 | - | - | 112,460 | 112,460 | - |
2/4 | 8 | 22 | 0.1 | 10 | - | 576 | 1 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | 637 | |||||||
3/4 | 179 | 262 | 38 | 15 | 45 | 582 | 15 | 4 | 418 | - | 4 | 155 | 2 | 10 | 64 | 31 | 7 | 1,828 | 1,828 | |||||||
4/4 | 10 | 23 | 0.4 | 7 | - | 730 | 0.3 | 10 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 859 | 859 | |||||||
소계 | 207 | 337 | 39 | 37 | 45 | 2,661 | 21 | 31 | 515 | 0.04 | 4 | 155 | 2 | 10 | 64 | 31 | 15 | 4,172 | 4,172 |
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
- 해당사항 없음
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
- 해당사항 없음
가. 물류 거래 현황
<매출>
- 해당사항 없음
<매입>
- 해당사항 없음
나. IT서비스 거래 현황
<매출>
- 해당사항 없음
<매입>
- 해당사항 없음
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
- 해당사항 없음
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
- 해당사항 없음
가. 유형자산 거래내역
- 해당사항 없음
나. 무형자산 거래내역
- 해당사항 없음
가. 유상거래 현황
(직전 사업년도 개시일 ~종료일 기준, 단위 : 백만원) |
소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취 여부 | 대상 상표권 | 사용기간 | 연간 사용료 지급/수취액 | 사용료 산정방식 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비 금융 회사 | (주)현대이지웰 | - | - | 그룹 CI (30-0587570) | - | 0 | - |
합계 | - | - | - | 0 | - |
※ 형식적 권리자는 공동권리자로 등록된 6개사 (㈜현대백화점, ㈜현대홈쇼핑, ㈜현대지에프홀딩스, ㈜현대퓨처넷, ㈜현대리바트, ㈜현대드림투어) 이지만 상표개발 및 관리비용은 전(全) 소속회사가 공동 부담함에 따라 실질적 권리자는 전(全) 소속회사이므로 상표권 사용료를 지급·수취하고 있지 않음
나. 무상거래 현황
- 해당사항 없음
가. 기타자산 매도 등 거래
- 해당사항 없음
나. 기타자산 매입 등 거래
- 해당사항 없음
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
채무자 \ 채권 회사 (소속 회사) | 국내 계열회사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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비금융회사 | 합계 (채권금액) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(주)현대그린푸드 | (주)현대백화점 | (주)현대백화점 면세점 | (주)현대드림투어 | (주)현대엘앤씨 | (주)현대에버다임 | (주)현대리바트 | (주)현대아이티앤이 | (주)현대리바트 엠앤에스 | (주)현대퓨처넷 | |||||||||||||||||||||||||
실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
비 금 융 회 사 | (주)현대 이지웰 | 0.1 | - | 0.1 | 77 | - | 77 | 0.2 | - | 0.2 | 16 | - | 16 | 14 | - | 14 | 23 | - | 23 | 22 | - | 22 | 5 | - | 5 | 0.6 | - | 0.6 | 1 | - | 1 | 158 | - | 158 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
- 해당사항 없음
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
- 해당사항 없음
가. 계열회사를 위한 담보 내역
- 해당사항 없음
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
- 해당사항 없음
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
- 해당사항 없음
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
- 해당사항 없음
다. 최근 3개년도 차입 내역
- 해당사항 없음
라. 최근 3개년도 대여 내역
- 해당사항 없음
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
- 해당사항 없음
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230531000870