정기주주총회결과 2023-03-23 16:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323901133
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 190,791 | - 매출액 | 112,460 | |
| - 부채총계 | 94,021 | - 영업이익 | 18,763 | ||
| - 자본금 | 11,873 | - 당기순이익 | 15,413 | ||
| - 자본총계 | 96,769 | *주당순이익(원) | 649 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 201,891 | - 매출액 | 112,460 | |
| - 부채총계 | 109,886 | - 영업이익 | 18,514 | ||
| - 자본금 | 11,873 | - 당기순이익 | 15,168 | ||
| - 자본총계 | 92,005 | *주당순이익(원) | 639 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,899,708,880 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.13 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 3명, 감사위원회 위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ※ 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제20기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 장영순 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-2호 : 사내이사 이헌상 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-3호 : 사내이사 김성일 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-4호 : 사외이사 황인태 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-5호 : 사외이사 정현철 선임의 건 → 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 황인태 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 정현철 선임의 건 → 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최영삼 선임의 건 → 원안대로 가결 ○ 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-15 감사보고서 제출 2023-02-23 주주총회소집공고 2023-02-21 주주총회소집결의 2023-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-07 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장영순 | 1964-11 | 2 | 재선임 | (前) (주)현대백화점 인재개발원장 (現) (주)현대드림투어 대표이사 |
| 이헌상 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | (前) (주)현대백화점 무역센터점 점장 (現) (주)현대그린푸드 부사장 |
| 김성일 | 1967-11 | 2 | 재선임 | (前) (주)현대HCN 대표이사 (現) (주)현대IT&E 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최영삼 | 1954-05 | 2 | 재선임 | (前) 에코프로BM 감사 (現) 법무법인 에이스 파트너변호사 | 주식회사 에코프로이엠(감사) |
| 황인태 | 1972-07 | 2 | 재선임 | (前) 신우회계법인 감사부서 회계사 (現) 도영회계법인 감사부서 회계사 | 모베이스썬스타 주식회사(감사) |
| 정현철 | 1963-10 | 2 | 신규선임 | (前) 잠실세무서장 (現) 세무법인 안국 대표세무사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영삼 | 1954-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 에코프로BM 감사 (現) 법무법인 에이스 파트너변호사 |
| 황인태 | 1972-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 신우회계법인 감사부서 회계사 (現) 도영회계법인 감사부서 회계사 |
| 정현철 | 1963-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 잠실세무서장 (現) 세무법인 안국 대표세무사 |
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