주주총회소집결의 2024-02-27 17:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227901092
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강서구 마곡중앙8로5길 46 제이스텍 마곡연구소 8층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제29기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고안건 : ① 영업보고 및 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제29기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 정재송 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 권영찬 선임의 건 - 제2-3호: 사외이사 이진복 선임의 건 - 제2-4호: 사외이사 장원기 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 박철환) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 2023년 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」(이하 '외감법') 제11조 제1항 및 제2항, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」제17조 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」제10조 및 제15조 제1항에 따른 지정감사 제도에 의해 도원회계법인과 2023년 12월 12일 감사계약을 체결하였습니다. (감사계약기간 : 2024년 01월 01일 ~ 2026년 12월 31일) | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재송 | 1958-05 | 2 | 재선임 | 동명중공업 대우조선공업 가람하이드로텍 (現)제이스텍 대표이사 회장 |
| 권영찬 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | 삼성전자 법인장 삼성디스플레이 부사장 KAIST대학원 MBA (現)제이스텍 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진복 | 1957-10 | 2 | 신규선임 | 18~20대 국회의원 22년~23년 대통령 정무수석비서관 | 해당사항 없음. |
| 장원기 | 1955-02 | 2 | 신규선임 | 삼성전자 LCD사업부 사장 중국삼성 사장 (現)Logis All 사외이사 | Logis All 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철환 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 한국 씨티은행 citi credit service ㈜ citibank Singapore Ltd. (現)제이스텍 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227901092
