주주총회소집결의 2023-02-24 11:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224900197
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강서구 마곡중앙8로5길 46 마곡R&D센터 8층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㅇ 제28기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 영업보고 및 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제28기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정대흠 | 1985-04 | 2 | 신규선임 | -Florida State University -제이스텍 2자전지사업부 전무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 2차전지 관련 장비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 - 스마트팩토리 솔루션 적용 장비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 - 각종 기계(금형 포함)의 제조, 가공 및 매매 | 신사업에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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