출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230105000194

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2023년    1월    5일
회       사       명 :	주식회사 제이스텍
대   표     이   사 :	정재송
본  점  소  재  지 :	충청남도 아산시 음봉면 산동로 433-15
	(전  화) 041) 421 - 5000
	(홈페이지) http://www.jastech.co.kr
작  성  책  임  자 :	(직  책) 전무이사                (성  명) 김성환
	(전  화) 041) 421-5000

제3자의 전환사채매수선택권 행사

1. 사채의 종류			회차	1	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채발행일자			2021년 07월 23일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2026년 07월 23일
5. 전환사채   매수선택권   행사 내역	매수선택권이 행사된 전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A)		5,700,000,000
	해당 전환사채의 권면(전자등록) 총액(원) (B)		19,000,000,000
	행사비율(%) (A/B)		30
6. 전환사채 매수선택권 행사일			2023년 01월 05일
7. 행사대가   (사채 매수금액)	금액(원)		5,872,288,200
	적용이자율(%)		3.0226
8. 행사대가 지급(예정)일			2023년 01월 25일
9. 전환에 관한   사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		6,600
	전환에 따라 발행할 주식	종류	주식회사 제이스텍 기명식 보통주식
		주식수	863,636
		주식총수 대비 비율(%)	4.94
	전환청구기간	시작일	2022년 07월 23일
		종료일	2026년 06월 23일
10. 행사자    지정대가	금액(원)		-
	산정근거		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】

행사자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	행사일 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매수선택권 행사 전환사채의 권면(전자등록)금액(원)	비고
주식회사 제이스에너지솔루션	특수관계인	경영권 안정을 위한 지분확보 목적	-	5,700,000,000	-

【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

행사자명	최대주주와의 관계	전환사채 발행당시 보유 주식		전환에 따라 발행할 주식		비고
		수량	비율(%)	수량	비율(%)
주식회사 제이스에너지솔루션	특수관계인	-	-	863,636	4.94	-

【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
주식회사 제이스에너지솔루션	3	정대흠	50	정대흠	50	정대흠	50
		-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	-	결산기	-
자산총계	-	매출액	-
부채총계	-	당기순손익	-
자본총계	-	외부감사인	-
자본금	-	감사의견	-

※주식회사 제이스에너지솔루션은 2022년 12월에 설립한 법인임.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230105000194