정기주주총회결과 2023-03-31 11:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331900429
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 520,803 | - 매출액 | 448,405 | |
| - 부채총계 | 137,521 | - 영업이익 | 50,367 | ||
| - 자본금 | 17,232 | - 당기순이익 | 56,760 | ||
| - 자본총계 | 383,282 | *주당순이익(원) | 1,646 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,007,315 | - 매출액 | 1,681,054 | |
| - 부채총계 | 429,340 | - 영업이익 | 131,268 | ||
| - 자본금 | 17,232 | - 당기순이익 | 140,665 | ||
| - 자본총계 | 577,975 | *주당순이익(원) | 4,551 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,923,580,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2인 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호의안 : 제 24기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건(*배당 예정사항 : 보통주 1주당 250원) -> 원안대로 승인 -제2호의안 : KOSDAQ조건부 상장폐지 및 KOSPI이전상장 승인의 건 -> 원안대로 승인 -제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3-1호의안 : 정관상 내부위원회 설치근거반영 -> 원안대로 승인 제3-2호의안 : 종류주식 근거 추가 -> 원안대로 승인 제3-3호의안 : 사채관련 개정 -> 원안대로 승인 -제4호의안 : 이사선임의 건 제4-1호의안 : 윤성태 사외이사 신규 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제5호의안 : 감사위원이되는 사외이사선임의 건 제5-1호의안 : 최현묵 사외이사 신규 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제6호의안 : 감사위원회위원선임의 건 제6-1호의안 : 송영중 감사위원 신규 선임의 건 -> 원안대로 승인 제6-2호의안 : 윤성태 감사위원 신규 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제7호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-16 참고서류 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최현묵 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)디에치글로벌 전무 前 한국성장금융 수석위원 前 한국산업은행 부장 | 주)디에치글로벌 전무 |
| 윤성태 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | 現 법무법인 민 고문 前 경인교통방송 사장 前 인천청 경무과장 | 법무법인 민 고문 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영중 | 1955-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 재단법인 피플 이사장 前 한국산업기술대학교 석좌교수 前경제사회발전노사정위원회 |
| 최현묵 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 (주)디에치글로벌 전무 前 한국성장금융 수석위원 前 한국산업은행 부장 |
| 윤성태 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인 민 고문 前 경인교통방송 사장 前 인천청 경무과장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331900429
