주주총회소집결의 2023-03-16 14:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900579
주주총회소집 결의
1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
시간 | 오전 09시 | ||
2. 장소 | 인천광역시 부평구 평천로 199번길25 (주)비에이치 본관 대강당 | ||
3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 -제1호의안 : 제 24기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건(*배당 예정사항 : 보통주 1주당 250원) -제2호의안 : KOSDAQ조건부 상장폐지 및 KOSPI이전상장 승인의 건 -제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3-1호의안 : 정관상 내부위원회 설치근거반영 제3-2호의안 : 종류주식 근거 추가 제3-3호의안 : 사채관련 개정 -제4호의안 : 이사선임의 건 제4-1호의안 : 윤성태 사외이사 신규 선임의 건 -제5호의안 : 감사위원이되는 사외이사선임의 건 제5-1호의안 : 최현묵 사외이사 신규 선임의 건 -제6호의안 : 감사위원회 위원선임의 건 제6-1호의안 : 송영중 감사위원 신규 선임의 건 제6-2호의안 : 윤성태 감사위원 신규 선임의 건 -제7호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | ||
4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | - |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
최현묵 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)디에치글로벌 前 한국성장금융 前 한국산업은행 | 주)디에치글로벌 전무 |
윤성태 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 現 법무법인 민 고문 前 경인교통방송 사장 前 인천청 경무과장 | 법무법인 민 고문 |
감사위원선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
송영중 | 1955-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 재단법인 피플 이사장 前 한국산업기술대학교 석좌교수 前경제사회발전노사정위원회 |
최현묵 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 (주)디에치글로벌 前 한국성장금융 前 한국산업은행 |
윤성태 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인 민 고문 前 경인교통방송 사장 前 인천청 경무과장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900579