정기주주총회결과 2024-03-15 15:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315800530
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 18기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,886,511 | - 매출액 | 3,673,964 | |
| - 부채총계 | 1,013,806 | - 영업이익 | 108,171 | ||
| - 자본금 | 34,525 | - 당기순이익 | 173,879 | ||
| - 자본총계 | 4,872,705 | *주당순이익(원) | 2,609 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,374,184 | - 매출액 | 2,439,436 | |
| - 부채총계 | 534,563 | - 영업이익 | 82,465 | ||
| - 자본금 | 34,525 | - 당기순이익 | 74,583 | ||
| - 자본총계 | 4,839,620 | *주당순이익(원) | 1,080 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 910 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 915 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 62,863,850,955 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | 2.6 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 - 제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 서경배 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 이지연 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조성진 선임 (재선임 / 임기3년) ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 "1. 재무제표"의 주당순이익은 보통주기본주당순이익 입니다. 2) 상기 "2. 배당"의 종류주식은 우선주 입니다. 3) 제2호 의안인 '정관 일부 변경의 건'이 승인됨에 따라 향후 당사는 이익배당(결산배당) 기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결의할 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-08 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서경배 | 1963-01 | 3 | 재선임 | -㈜아모레퍼시픽 대표이사(2006~현재) |
| 이지연 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | - ㈜에뛰드 에스쁘아Division장(2014~2015) - ㈜에스쁘아 대표이사(2015~2018) - ㈜아모레퍼시픽 헤라 브랜드Division장(2018~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성진 | 1969-08 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 경제금융학부 교수(2003~2008) - 한국응용경제학회 회장(2021) - (현재) 한국산업조직학회 부회장(2023~현재) - (현재) 서울대학교 경제학부 교수(2008~현재) | 세아홀딩스(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성진 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한양대학교 경제금융학부 교수(2003~2008) - 한국응용경제학회 회장(2021) - (현재) 한국산업조직학회 부회장(2023~현재) - (현재) 서울대학교 경제학부 교수(2008~현재) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315800530
