주주총회소집결의 2024-02-08 14:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240208800630
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로 100. 본사 3층 아모레홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 -제1호 의안: 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 사내이사 선임의 건(사내이사 2명 선임) 제3-1호 의안 : 서경배 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 이지연 사내이사 선임의 건 -제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조성진 선임 -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제18기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서경배 | 1963-01 | 3 | 재선임 | -(현재)㈜아모레퍼시픽 대표이사(2006~현재) |
| 이지연 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | - ㈜에뛰드 에스쁘아Division장(2014~2015) - ㈜에스쁘아 대표이사(2015~2018) - (현재)㈜아모레퍼시픽 헤라 브랜드Division장(2018~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성진 | 1969-08 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 경제금융학부 교수(2003~2008) - 한국응용경제학회 회장(2021) - (현재) 한국산업조직학회 부회장(2023~현재) - (현재) 서울대학교 경제학부 교수(2008~현재) | (주)세아홀딩스(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성진 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한양대학교 경제금융학부 교수(2003~2008) - 한국응용경제학회 회장(2021) - (현재) 한국산업조직학회 부회장(2023~현재) - (현재) 서울대학교 경제학부 교수(2008~현재) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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