정기주주총회결과 2023-03-17 14:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230317800450
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 17기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,801,783 | - 매출액 | 4,134,933 | |
| - 부채총계 | 1,022,508 | - 영업이익 | 214,233 | ||
| - 자본금 | 34,525 | - 당기순이익 | 129,264 | ||
| - 자본총계 | 4,779,275 | *주당순이익(원) | 1,949 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,264,930 | - 매출액 | 2,874,462 | |
| - 부채총계 | 416,497 | - 영업이익 | 235,367 | ||
| - 자본금 | 34,525 | - 당기순이익 | 184,011 | ||
| - 자본총계 | 4,848,433 | *주당순이익(원) | 2,667 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 680 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 685 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 46,969,566,825 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | 1.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 - 제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이재연 사외이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 김승환 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 박종만 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 "1. 재무제표"의 주당순이익은 보통주기본주당순이익 입니다. 2) 상기 "2. 배당"의 종류주식은 우선주 입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-14 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승환 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | - (주)아모레퍼시픽그룹 그룹전략Division장/전략 Unit장(2013~2016) - (주)아모레퍼시픽그룹 그룹인사조직실장(2017~2020) - (주)아모레퍼시픽 인사조직 Unit장(2017~2022) - (주)아모레퍼시픽 사장(2022~현재) |
| 박종만 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | - 네이버 E-commerce 본부장(2010~2013) - 캠프모바일 대표이사(2013~2016) - 스마일게이트스토브 COO(2016~2018) - (주)아모레퍼시픽 디지털전략 Unit 부사장(2018~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재연 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | - 존슨앤드존슨 한국, 북아시아 마케팅 총괄 등(2007~2018) - 한국존슨앤드존슨 사장(2018~2020) - 존슨앤드존슨 아시아 전략 담당(2020~2022) - 로얄캐닌 마케팅 및 리테일영업 총괄(2022~현재) | - |
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