주주총회소집결의 2023-02-14 16:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230214800837
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로 100. 본사 3층 아모레홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 -제1호 의안: 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명, 사내이사 2명 선임) 제2-1호 의안 : 이재연 사외이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 김승환 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 박종만 사내이사 선임의 건 -제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제17기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승환 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | -(주)아모레퍼시픽그룹 그룹전략Division장/전략 Unit장 (2013~2016) -(주)아모레퍼시픽그룹 그룹인사조직실장 (2017~2020) -(주)아모레퍼시픽 인사조직 Unit장 (2017~2022) -(현재)(주)아모레퍼시픽 사장 (2022~현재) |
| 박종만 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | -네이버 E-commerce 본부장 (2010~2013) -캠프모바일 대표이사 (2013~2016) -스마일게이트스토브 COO (2016~2018) -(현재)(주)아모레퍼시픽 디지털전략 Unit 부사장 (2018~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재연 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | -존슨앤드존슨 한국, 북아시아 마케팅 총괄 등 (2007~2018) -한국존슨앤드존슨 사장 (2018~2020) -존슨앤드존슨 아시아 전략 담당 (2020~2022) -(현재)로얄캐닌 마케팅 및 리테일영업 총괄 (2022~현재) | - |
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