주주총회소집결의 2024-03-06 10:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306900110
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 수신면 수신로 485-34 덕신하우징 천안공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호의안 : 제33기(2023.01.01-2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금 배당(1주당 30원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (상호 변경 등) 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 최영복 선임의 건 (재선임) 제3-2호의안 : 사내이사 유희성 선임의 건 (재선임) 제3-3호의안 : 사외이사 유연갑 선임의 건 (신규선임) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영복 | 1969-10 | 2 | 재선임 | '95.03~98.04 삼천리M&C '05.07~07.10 비씨건설(주) '11.04~現 (주)덕신하우징 대표이사 |
| 유희성 | 1971-06 | 2 | 재선임 | '96.7~97.12 신성건설 '98.03~02.03 동문건설 '02.04~10.01 신창건설 '10.02~현재 (주)덕신하우징 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유연갑 | 1964-10 | 2 | 신규선임 | '83.03~87.02 전북대 법학과 졸업 '87.03~92.02 전북대 법학과 석사 '91.12~16.01 수출입은행 지점장 '16.01~23.07 수출입은행 부행장(준법감시인) | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -골프장 운영업 -콘도,리조트 운영업 | 사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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