정기주주총회결과 2023-03-30 16:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330801939
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 90,017 | - 매출액 | 22,659 | |
| - 부채총계 | 11,129 | - 영업이익 | -2,047 | ||
| - 자본금 | 62,262 | - 당기순이익 | -4,146 | ||
| - 자본총계 | 78,887 | *주당순이익(원) | -180 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,869 | - 매출액 | 11,638 | |
| - 부채총계 | 7,836 | - 영업이익 | -3,681 | ||
| - 자본금 | 62,262 | - 당기순이익 | -9,274 | ||
| - 자본총계 | 77,033 | *주당순이익(원) | -407 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표[결손금처리계산서(안)]승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인) 제3-1호 의안 : 사내이사 이수진 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 전태준 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수진 | 1978-12 | 3 | 재선임 | 전 ㈜마리프랑스 센터장 전 ㈜스벤슨 컨설턴트 전 모제림성형외과 총괄이사 현 ㈜메타랩스 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전태준 | 1975-05 | 3 | 재선임 | 현 한국생물공학회 재무이사 현 인하대학교 생명공학과 및 바이오제약공학과 교수 현 인하대학교 입학처장 현 ㈜메타랩스 사외이사 | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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