주주총회소집결의 2023-03-09 17:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309801254
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518, 섬유센터 17층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제23기(2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표[결손금처리계산서(안)]승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) - 제3-1호 의안 : 사내이사 이수진 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 전태준 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나-19 등 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수진 | 1978-12 | 3 | 재선임 | 전 ㈜마리프랑스 센터장 전 ㈜스벤슨 컨설턴트 전 모제림성형외과 총괄이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전태준 | 1975-05 | 3 | 재선임 | 전 한국생물공학회 재무이사 현 인하대학교 생명공학과 교수 현 인하대학교 입학부처장 현 한국연구재단 전문위원 현 ㈜메타랩스 사외이사 | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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