주주총회소집결의 2023-02-10 17:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230210900971
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 상록구 사사동700(사사동) 본사 6층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제24기 정기 주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> ○ 제1호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 사외이사 심현철 신규 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 상근감사 김명호 재선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제24기 정기주주총회 소집 관련하여 일시 및 장소 등 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심현철 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | - 現 카이스트 전기/전기공학부 교수 - 現 카이스트 미래 모빌리티 연구소장 - 現 LG전자 생산기술 연구원 자문 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명호 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 前 LG전자(주)/상무이사 - 現 로보스타 상근감사 |
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