주주총회소집결의 2023-03-08 15:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308800583
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 만안구 박달로 351 (주)노루페인트 본사 NOROO 복지관 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 주주총회에서 전자투표제도를 시행하고 있으니, 전자투표를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한원석 | 1986-03 | 3 | 재선임 | (미)센터너리대 경영학과 現(주)노루홀딩스 사업전략부문장 現(주)노루페인트 부사장 |
| 김승태 | 1963-10 | 2 | 신규선임 | 중앙대 경영학과 (주)노루페인트 유통사업부 사업부장 現(주)노루페인트 자보사업부 사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최인혁 | 1958-05 | 2 | 신규선임 | (미)컬럼비아 경영대학원 現중앙대학교 경영학부 교수 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서혁수 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 경북대학교 공과대학 現드림시큐리티 직속 경영전략실/감사실 실장 예스24 플랫폼본부 부본부장 안진회계법인 리스크자문본부 이사 |
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