주주총회소집결의 (정기주주총회) 2024-03-13 18:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902809
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | (주)아이윈 본사 1층 대강당 (부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1. 제 25기(2023년1월1일～2023년12월31일) 재무제표, 연결재무제표 및 결손금처리 계산서(안) 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 - 제16조 기준일 - 제17조 전환사채의 발행 - 제56조 이익배당 3. 이사 선임의 건 3-1 사내이사 조병호 재선임 3-2 사외이사 이완수 재선임 4. 이사 보수 한도 승인의 건 5. 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조병호 | 1955-07 | 3년 | 재선임 | 현대자동차 개발과장 (주)광진윈텍 부사장 現(주)아이윈오토 대표이사 現(주)아이윈 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이완수 | 1979-04 | 3년 | 재선임 | 변리사, 세무사 등록 부산광역시 행정심판위원 現법무법인 해원 변호사 | - |
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