주주총회소집결의 2024-03-13 11:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900185
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 마장면 서이천로 58-47, 에이피티씨(주) 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <회의 목적사항> - 제1호 의안: 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 임종필 선임의 건 제2-2호 의안:사내이사 최우형 선임의 건 제2-3호 의안:사내이사 이재윤 선임의 건 제2-4호 의안:사외이사 이상복 선임의 건 - 제3호 의안: 상근감사 선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 이종경 선임의 건 - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분) - 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 제8호 의안: 정관 일부 변경의 건(상호변경 외) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 부의사항 제8호 의안 정관 일부 변경의 건이 정기주주총회에서 승인될 경우 당사의 상호가 아래와 같이 변경될 예정입니다. - 변경 전 : (국문) 에이피티씨 주식회사 (영문) Adaptive Plasma Technology Corp.(약호 APTC) - 변경 후: (국문) 브이엠 주식회사 (영문) VM Inc.(약호 VM) | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종필 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | - SK Innovation (구, 유공) - SK Telecom SCM 실장 - Skhynix 구매본부장 - SK SUPEX추구협의회, 공유 Infra T/F팀장 - Essencore Co. 대표이사, 사장 - SK Telecom ICT자문단 담당 - 현) SK Telecom. 경영자문위원 (24.01~현재) |
| 최우형 | 1967-09 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 경영학과 - KB인베스트먼트 - 현) 에이피티씨(주) (15.01~현재) |
| 이재윤 | 1981-02 | 3 | 신규선임 | - 런던대학교 Banking and Finance 학사 - 키움증권 리서치 IT 애널리스트 - 유안타증권 리서치 반도체/전기전자 애널리스트 - 현) 에이피티씨(주) (22.07~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상복 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 경영학과 - 서강대학교 경제대학원 E-MBA - 아세아 종합금융(주) 홍콩대표사무소 소장 - 제일종합금융(주) 국제금융부 부장 - 한국EXE Technologies (주) CFO - YK&H(주) 대표이사 - 스틱인베스트먼트(주) 전무이사 - 스틱인베스트먼트(주) 대표이사 - 스틱인베스트먼트(주) 시니어파트너 - 스틱인베스트먼트(주) 고문 - 현) 요즈마그룹코리아 고문 (22.01~현재) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종경 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 연세대학교 영어영문학과 - 법무법인 미래 - Columbia Law School 석사 - KB인베스트먼트 준법감시인 - 코스모스인큐베이터 대표 변호사 - 현) 에이피티씨(주) (17.03~현재) |
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