정기주주총회결과 2023-03-30 15:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901255
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 157,040 | - 매출액 | 141,385 | |
| - 부채총계 | 38,544 | - 영업이익 | 33,066 | ||
| - 자본금 | 2,398 | - 당기순이익 | 29,913 | ||
| - 자본총계 | 118,496 | *주당순이익(원) | 1,392 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 156,634 | - 매출액 | 141,385 | |
| - 부채총계 | 38,722 | - 영업이익 | 30,932 | ||
| - 자본금 | 2,398 | - 당기순이익 | 27,878 | ||
| - 자본총계 | 117,912 | *주당순이익(원) | 1,298 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 기타비상무이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <회의 목적사항> - 제1호 의안: 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (원안대로 가결) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사외이사 김석환 선임의 건 (원안대로 가결) - 제2-2호 의안: 기타비상무이사 신창환 선임의 건 (원안대로 가결) -제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) -제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) -제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분) (원안대로 가결) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주식매수선택권부여에관한신고 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신창환 | 1979-11 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 전기전자전파공학 학사 - UC Berkeley 전기컴퓨터공학(EECS) 박사 - 서울시립대학교 전자전기컴퓨터공학부 부교수 - 성균관대학교 전자전기공학부 부교수 - SK하이닉스(주) 사외이사 - 현) 고려대학교 반도체공학과 교수 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김석환 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 법학과 학사 - 연세대학교 MBA - Washington Univ.(in St. Louis) Law School Tax LL. M. - 서울대학교 법학과 박사과정 - 국세청 납세자보호국장 - 국무총리실 조세심판원 비상임심판관 - 기획재정부 세제발전심의위원회 위원 - 현) 강원대학교 법학전문대학원 교수 - 현) 美 뉴욕주 변호사 - 현) 경기도 지방세심의위원회 위원장 | - |
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