주주총회소집공고 2023-03-16 14:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316000545
| 2023년 3월 16일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 코세스 | |
| 대 표 이 사 : | 박 명 순 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 부천시 오정구 산업로 62 | |
| (전 화) 032-662-2224 | ||
| (홈페이지)http://www.koses.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 박 금 열 |
| (전 화) 032-662-2224 | ||
| (제29기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제20조에 의거하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조의2에 의거 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금요일) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 부천시 오정구 산업로 62 본사 4층 대회의실
[문의 : 032-680-5506 ]
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 박금열 재선임)
제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 하나은행증권대행부에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주 인감증명서), 대리인의 신분증
6. 기타
금번 총회 시 참석주주님을 위한 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2023년 3월 16일
주식회사 코세스
대표이사 박 명 순 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 한호창 (출석률: 66.6%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2022.02.04 | 제28기 회계연도 재무제표(안) 보고의 건 | 찬성 |
| 2 | 2022.03.14 | 제28기 회계연도 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 |
| 3 | 2022.05.09 | 신한은행 무역금융 차입의 건 | 불참 |
| 4 | 2022.06.23 | 국민은행 기업일반자금대출(한도)의 건 | 불참 |
| 5 | 2022.06.23 | 국민은행 기업일반자금대출의 건 | 불참 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1명 | 2,000,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | - |
※ 상기 주총승인금액은 2022년 3월 29일 개최된 정기주주총회에서 승인된 이사의 총보수한도액이며, 지급총액은 2022.01.01~2022.12.31까지 사외이사에 대한 지급액입니다
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
< 반도체 장비 >
반도체 산업은 제품의 Life-Cycle이 빠른 지식집약적이고 고부가가치 산업(첨단 구성품 집합체)으로서 반도체 소자 기술 개발이 급격히 발전됨에 따라 신제품의 교체주기가 점점 짧아지는 등 적기 시장 진입이 매우 중요한 산업으로, 특히 R&D 비중이 타 산업 군에 비해 월등히 높습니다. 또한 System Integration 능력이 매우 중요한 산업으로서 전문화된 구성품 생산업체와의 Network/Globalization화가 중요시 되고 있습니다.
반도체 장비는 주문자 생산방식으로 중견, 중소업체에 적합한 산업(일부 설비 제외)이며 수요업체와의 긴밀한 협력관계 유지가 필수적입니다. 또한 종합기술의 집합체로서 초 정밀 가공기술, 초 청정기술, 극한기술(온도, 압력, 에너지 등), MechatronicsS/W 등의 핵심 요소기술의 인프라 구축이 매우 중요함에 따라 정밀기계, 자동차, 우주항공, 의료기기 등 타 정밀가공산업에의 파급 효과가 매우 높은 산업입니다. 모바일기기, 전기차 등 반도체 수요가 지속적으로 확대되면서 후방 산업 (반도체 패키징 및 조립 장비)도 동반 성장이 기대됩니다. 한편, 제품별로 기술력이 높은 국내외소수 기업이 시장을 주도하고 있고, 제품 신뢰성 검증에 상당한 시간과 비용이 필요하므로 전방 업체 성능이 검증된 기존 거래 기업을 선호하는 경향이 커 진입장벽이높은 산업으로 분석됩니다.
< 레이져 응용 장비 >
당사는 기존 사업영역에서 축적된 레이저 관련 기술을 기반으로 OLED, 플렉시블 디스플레이, 차세대 디스플레이(Micro and Mini LED), SIP(System in Package)모듈 등의 디스플레이/모바일 산업분야에 적용되는 레이저 가공 장비를 제조하고 있습니다. 레이저 가공 장비는 자동차, 조선, 전기·전자 등 다양한 분야의 정밀 부품을 제조하기 위한 필수 설비로 중요성이 점차 거지고 있으며, 화학물질이 필요 없는 친환경 공정으로 전통적 기계 가공의 대체 기술로 큰 관심을 받고 있습니다. 동 산업은 정밀도 및 정확성, 안정성 확보를 위해 고도의 기술이요구되며, 기술의 정도에 따라 고부가가치가 가능한 기술 집약적 산업입니다. 또한, 전방산업이 기계, 자동차, 전기·전자 등으로 경기에 민감한 업종에 속하며, 이들 산업의 설비투자에 따라 수익성이 큰게 변동됩니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 Solder Ball Attach System , Marking Handler System장비 및 레이저 응용장비를 제조하는 기업으로서 선진 기술의 도입 및 신기술 개발에 노력하여 왔습니다.레이저 가공 장비 제조 기술을 기반으로 레이저 응용 장비 사업분야에 진출하여 2016년부터 본격적으로 판매를 시작하였으며, OLED용 플렉서블 레이저 커팅기와 SIP모듈 레이저 커팅기 등 가시적인 성과를 거두었습니다. 기계적 가공의 한계점에 대한대안으로 레이저 가공이 주목 받고 있는 가운데, 당사는 레이저 가공 장비 분야의 축적된 기술력을 기반으로 향후 시장을 선도 할 수 있도록 노력할 것입니다.
(2) 시장점유율
IT산업용 장비산업은 지속적인 발전 및 성장을 하고 있는 시장으로 IT, Mobile, 가전업체 등과의 관련성으로 인해 시장의 규모를 정의하기가 어렵습니다. 또한 프로젝트별 수주결과에 따라 매출액의 변동이 계속적으로 발생하고, 해당 업체의 자료 보안 등으로 인해 시장점유율 산출 및 장비시장만의 매출규모와 시장점유율을 추정하기는어려운 상황입니다.
(3) 시장의 특성
반도체 산업은 반도체 산업의 경기주기인 실리콘 사이클과 그 성장의 궤를 같이 합니다. 그러나, 반도체 장비산업의 성장 진폭은 반도체 산업의 성장 진폭보다 오히려 커서, 반도체 시장의 경기가 호전되면 장비업체의 매출액 증가 폭이 반도체 소자업체보다 더 크게 나타나고, 불경기시에는 그 타격이 반도체 소자업체에 비하여 상대적으로큽니다. 즉 반도체 장비산업은 경기변동에 따른 경영실적의 변동성이 반도체 산업은 물론 타 산업에 비하여 상대적으로 매우 큰 산업니다. 또한 장비산업은 고도의 기술력이 체화된 인적자원에 의하여 최종 수요자인 반도체 소자 업체의 요구사양에 맞게 생산되는 주문자 생산 방식이 대부분이며, 이러한 특성으로 인하여 제조에 수 개월이소요되고 제품의 가격도 수억원에서 수십억원에 이르는 고가입니다. 이처럼 반도체 장비산업은 지속적으로 고도화하는 반도체 소자 업체의 반도체 공정기술을 효율적으로 실현할 수 있는 반도체 장비의 개발을 위하여 원천 기술의 확보는 물론 계속적인 R&D 투자를 해야 합니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항 없습니다.
(5) 조직도
조직도_20221231 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
제 29기 회계연도의 영업실적은 매출액 729억원, 영업이익 85억원, 당기순이익 79억원입니다. 재무현황은 자산총계 745억원, 부채총계 145억원, 자본총계 600억원을 실현하였습니다. 당해 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
※ 하기 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다. 본 재무제표는 2023년 3월 31일 개최할 주주총회에서 승인될 예정이며, 주주총회결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견과 주석 사항을 포함한 최종 재무제표는 2023년 03월 23일 내 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정이니 당사가 제출한 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 29 기 2022. 12. 31 현재 |
| 제 28 기 2021. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 29 기 | 제 28 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 35,226,678,074 | 37,295,037,555 |
| 현금및현금성자산 | 9,465,509,714 | 2,534,824,017 |
| 매출채권 | 15,777,445,550 | 22,660,351,725 |
| 기타유동수취채권 | 121,212,197 | 66,212,870 |
| 재고자산 | 7,761,328,868 | 10,874,653,940 |
| 기타유동자산 | 2,101,181,745 | 1,158,995,003 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 39,291,284,319 | 37,175,118,767 |
| 투자부동산 | 2,308,787,160 | 2,266,836,798 |
| 유형자산 | 30,695,053,278 | 31,156,683,999 |
| 사용권자산 | 37,596,367 | 52,473,435 |
| 무형자산 | 596,402,646 | 651,523,856 |
| 기타비유동수취채권 | 2,369,000,000 | 105,000,000 |
| 기타비유동자산 | 392,576,928 | 52,141,772 |
| 이연법인세자산 | 2,891,867,940 | 2,890,458,907 |
| 자산총계 | 74,517,962,393 | 74,470,156,322 |
| 부채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 12,935,767,133 | 21,098,671,754 |
| 매입채무 | 3,178,583,493 | 6,730,204,236 |
| 단기차입금 | 2,000,000,000 | 2,500,000,000 |
| 유동성장기부채 | - | 2,000,000,000 |
| 기타지급채무 | 3,220,438,173 | 3,638,840,338 |
| 기타유동부채 | 4,171,620,247 | 2,815,865,548 |
| 유동성리스부채 | 2,990,793 | 46,160,714 |
| 당기법인세부채 | 362,134,427 | 3,367,600,918 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,632,230,911 | 2,069,902,887 |
| 순확정급여부채 | 1,491,258,775 | 1,923,074,276 |
| 리스부채 | - | 2,882,492 |
| 기타비유동부채 | 140,972,136 | 143,946,119 |
| 부채총계 | 14,567,998,044 | 23,168,574,641 |
| 자본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 8,425,981,000 | 8,425,981,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 6,301,961,427 | 6,301,961,427 |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 45,223,451,009 | 36,575,068,341 |
| Ⅳ. 기타자본항목 | (1,429,087) | (1,429,087) |
| 자본총계 | 59,949,964,349 | 51,301,581,681 |
| 부채와자본총계 | 74,517,962,393 | 74,470,156,322 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 29 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 28 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 29 기 | 제 28 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 72,931,360,641 | 77,180,373,944 |
| Ⅱ. 매출원가 | 55,359,537,877 | 54,484,479,458 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 17,571,822,764 | 22,695,894,486 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 9,025,352,280 | 8,849,301,930 |
| 대손상각비 | (47,210,615) | 1,182,267,815 |
| 기타판매비와관리비 | 9,072,562,895 | 7,667,034,115 |
| Ⅴ. 영업이익 | 8,546,470,484 | 13,846,592,556 |
| 금융수익 | 2,272,230,972 | 1,245,718,648 |
| 금융비용 | 1,003,072,308 | 1,313,182,015 |
| 기타수익 | 118,825,879 | 113,797,110 |
| 기타비용 | 74,123,548 | 228,012,116 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 | 9,860,331,479 | 13,664,914,183 |
| Ⅶ. 법인세비용 | 1,979,478,236 | 2,536,998,612 |
| Ⅷ. 당기순이익 | 7,880,853,243 | 11,127,915,571 |
| Ⅸ. 기타포괄손익 | 767,529,425 | 60,986,050 |
| Ⅹ. 총포괄이익 | 8,648,382,668 | 11,188,901,621 |
| ⅩⅠ. 주당당기손익 | ||
| 기본주당당기순이익 | 475 | 700 |
| 희석주당당기순이익 | 475 | 700 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
<이익잉여금처분계산서>
| 제 29 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 28 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 29 기 | 제 28 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 45,223,451,009 | 36,575,068,341 |
| 전기이월미처리이익잉여금 | 36,575,068,341 | 25,386,166,720 |
| 당기순이익 | 7,880,853,243 | 11,127,915,571 |
| 순확정급여제도의 재측정요소 | 767,529,425 | 60,986,050 |
| Ⅱ. 임의 적립금 등의 이입액 | - | - |
| Ⅲ. 잉여금처리액 | - | - |
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 45,223,451,009 | 36,575,068,341 |
- 자본변동표
<자본변동표>
| 제29기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제28기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 기타자본항목 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 01월 01일(제28(전)기초) | 8,425,981,000 | 1,300,541,094 | 25,386,166,720 | (6,462,138,706) | 28,650,550,108 |
| 당기순이익 | - | - | 11,127,915,571 | - | 11,127,915,571 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 60,986,050 | - | 60,986,050 |
| 자기주식의 처분 | - | 5,001,420,333 | - | 6,460,709,619 | 11,462,129,952 |
| 2021년 12월 31일(제28(전)기말) | 8,425,981,000 | 6,301,961,427 | 36,575,068,341 | (1,429,087) | 51,301,581,681 |
| 2022년 01월 01일(제29(당)기초) | 8,425,981,000 | 6,301,961,427 | 36,575,068,341 | (1,429,087) | 51,301,581,681 |
| 당기순이익 | - | - | 7,880,853,243 | - | 7,880,853,243 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 767,529,425 | - | 767,529,425 |
| 2022년 12월 31일(제29(당)기말) | 8,425,981,000 | 6,301,961,427 | 45,223,451,009 | (1,429,087) | 59,949,964,349 |
- 현금흐름표
<현금흐름표>
| 제29기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제28기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 제 29(당) 기 | 제 28(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동현금흐름 | 12,916,622,572 | 12,666,905,382 | ||
| 1. 영업활동에서 창출된 현금흐름 | 18,149,385,558 | 15,208,668,662 | ||
| 가. 당기순이익 | 7,880,853,243 | 11,127,915,571 | ||
| 나. 조정 | 6,144,640,322 | 7,310,801,109 | ||
| 법인세비용 | 1,979,478,236 | 2,536,998,612 | ||
| 이자비용 | 90,287,768 | 463,632,003 | ||
| 감가상각비 | 1,038,223,631 | 1,050,714,632 | ||
| 퇴직급여 | 1,213,891,684 | 900,550,452 | ||
| 대손상각비 | (47,210,615) | 1,182,267,815 | ||
| 무형자산상각비 | 108,346,410 | 79,946,760 | ||
| 수선비 | (51,638,386) | 119,948 | ||
| 복리후생비 | 26,565,849 | 39,175,985 | ||
| 경상연구개발비 | 3,413,748 | 3,429,534 | ||
| 지급수수료 | 7,437,465 | 5,485,361 | ||
| 재고자산평가손실 | 1,135,864,283 | 1,132,313,362 | ||
| 기타의대손상각비 | 51,721,986 | 4,206,200 | ||
| 외화환산손실 | 752,400,418 | 3,390,108 | ||
| 잡손실 | - | 2,061,500 | ||
| 이자수익 | (104,828,364) | (13,288,201) | ||
| 외화환산이익 | (59,313,791) | (72,666,347) | ||
| 단기금융상품처분이익 | - | (2,864,743) | ||
| 기타의대손상각비환입 | - | (4,356,000) | ||
| 잡이익 | - | (315,872) | ||
| 다. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동 | 4,123,798,868 | (3,230,048,018) | ||
| 매출채권의 감소(증가) | 6,717,369,839 | (2,927,472,130) | ||
| 미수금의 감소(증가) | (30,170,507) | 60,406,368 | ||
| 선급금의 감소(증가) | (978,724,530) | (769,351,300) | ||
| 선급비용의 감소(증가) | (188,975,561) | (46,018,692) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | 1,977,460,789 | (4,979,378,862) | ||
| 보증금의 감소(증가) | (124,218,050) | (2,829,000) | ||
| 매입채무의 증가(감소) | (3,543,628,744) | 3,212,167,096 | ||
| 미지급금의 증가(감소) | (521,038,647) | 1,340,083,386 | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | 110,417,341 | 56,768,779 | ||
| 선수금의 증가(감소) | 1,405,911,285 | 1,913,290,000 | ||
| 예수금의 증가(감소) | 1,481,800 | (76,612,190) | ||
| 퇴직금의 지급 | (269,132,567) | (374,669,473) | ||
| 사외적립자산의 감소(증가) | (400,000,000) | (600,000,000) | ||
| 기타장기종업원급여부채의 지급 | (32,953,580) | (36,432,000) | ||
| 2. 이자의 수취 | 68,235,184 | 2,403,052 | ||
| 3. 이자의 지급 | (98,068,627) | (495,663,892) | ||
| 4. 법인세비용의 환급(납부) | (5,202,836,418) | (2,048,502,440) | ||
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | (2,945,344,909) | (695,030,213) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 106,107,594 | 426,571,408 | ||
| 단기금융상품의 감소 | - | 396,571,408 | ||
| 단기대여금의 감소 | 36,000,000 | 21,000,000 | ||
| 보증금의 감소 | 107,594 | - | ||
| 장기대여금의 감소 | 70,000,000 | 9,000,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (3,051,452,503) | (1,121,601,621) | ||
| 단기금융상품의 증가 | - | 67,676,090 | ||
| 단기대여금의 증가 | - | 21,000,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 558,227,303 | 481,796,556 | ||
| 무형자산의 취득 | 53,225,200 | 399,586,000 | ||
| 보증금의 증가 | 70,000,000 | 1,542,975 | ||
| 장기대여금의 증가 | 2,370,000,000 | 150,000,000 | ||
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | (2,552,260,291) | (16,149,441,234) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 7,600,000,000 | 28,522,786,969 | ||
| 단기차입금의 증가 | 7,600,000,000 | 15,650,000,000 | ||
| 자기주식의 처분 | - | 12,872,786,969 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (10,152,260,291) | (44,672,228,203) | ||
| 단기차입금의 상환 | 8,100,000,000 | 17,150,000,000 | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | 2,000,000,000 | 13,333,320,000 | ||
| 장기차입금의 상환 | - | 14,100,000,000 | ||
| 리스부채의 감소 | 52,260,291 | 88,908,203 | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 7,419,017,372 | (4,177,566,065) | ||
| Ⅴ. 외화환산으로 인한 현금흐름 | (488,331,675) | 7,275,041 | ||
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 2,534,824,017 | 6,705,115,041 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 9,465,509,714 | 2,534,824,017 | ||
※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2023년 03월 23일 공시예정인 당사의 '감사보고서'를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박금열 | 19750713 | 사내이사 | 해당없음 | 관계없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박금열 | (주)코세스 영업이사 | 현재 | (주)코세스 영업이사 | 해당없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박금열 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| < 사내이사 후보자 : 박금열 > 후보자는 코세스에서 17년동안 근무하면서 동종 업계에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하고 있으며, 현재는 당사의 영업팀장을 수행하고 있습니다. 그 동안 축적한 노하우를 바탕으로 회사의 지속성장에 큰 도움이 될 것이라고 판단되어 추천하였습니다. |
확인서
확인서_박금열 |
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,433,412,551 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000 |
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 18,000,000 |
| 최고한도액 | 50,000,000 |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제15조의 2(주주명부) 회사의 주주명부는 『상법』 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다. | 제15조의 2(주주명부의 작성·비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사의 주주명부는 『상법』제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다. | 전자증권법 내용을 반영하여 회사의 소유자명세 |
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. | 제16조(기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
| 현행 표준정관 제17조 제1안 및 제2안을 통합하고 기준일을 특정일로 제시하였음 |
제54조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. | 제54조(이익배당) ① 현행과 같음
② 현행과 같음
④ 현행과 같음 | 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하도록 관련 조항 정비 |
부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2023년 3월 31일부터 시행한다. | 부칙 신설 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 23일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서와 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 DART 전자 공시시스템과 회사 홈페이지에 공고할 예정입니다.
- DART 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
- 홈페이지 주소 : www.koses.co.kr
게재될 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다 .
1. 주총 집중일 주총 개최 사유 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316000545
